Pemerintah AS hanya mentransfer 29,800 BTC, senilai US$2 miliar, dan BTC langsung anjlok. Ini persis sama dengan kejadian yang terjadi ketika pemerintah Jerman menjual BTC pada awal Juli. Hari ini, mari kita lihat negara mana yang memiliki BTC paling banyak dan pelajari cara mereka memperoleh aset tersebut.
Tempat pertama: Amerika Serikat
Menurut data Arkham, Amerika Serikat memiliki lebih dari 183,000 BTC, dan juga memiliki 750 Wrapped BTC, 50,000 ETH, 40,000 BNB, 10,000,000 USDC, dan lebih dari 121,000,000 USDT, dengan nilai total $12.7 miliar.
Cara memperoleh: Tidak ada catatan pemerintah AS membeli BTC apa pun, dan semua aset disita dari aktivitas ilegal.
Beberapa yang lebih terkenal:
1. Seorang peretas bernama “Individu X” berhasil menginvasi pasar Jalur Sutra yang terkenal pada tahun 2012-13 dan mencuri lebih dari 69.000 BTC. Setelah ditemukan, dia tidak membelanjakan atau membayarnya kembali, dan karakter utamanya adalah dia keras kepala. Namun, dia ditangkap pada bulan Februari 2015 dan menandatangani perjanjian penyitaan untuk menyerahkan semua BTC yang dicuri.
2. James Zhong, yang mencuri lebih dari 51,000 BTC dengan mengeksploitasi kerentanan di Jalur Sutra. Sebelum penangkapannya, dia menjalani kehidupan mewah dalam penyamaran. Ironisnya, dia ditemukan karena suatu hari dia menelepon 911 untuk melaporkan bahwa seseorang telah mencuri ratusan ribu cryptocurrency dari rumahnya. Setelah penangkapannya pada bulan November 2011, dia mengakui tuduhan penipuan kawat dan menyerahkan BTC-nya, dan dijatuhi hukuman satu tahun satu hari penjara.
3. 94.000 BTC disita dari Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan, yang terlibat dalam pencucian uang BTC dalam peretasan Bitfinex tahun 2016. Jika Anda tidak ada pekerjaan, Anda dapat membuka TikTok dan menonton video rap Morgan. Dia telah dibebaskan dengan jaminan, dan dunia spiritualnya telah mencapai tingkat yang baru.
Biasanya, pemerintah AS menyimpan aset-aset yang disita ini di dompet dingin selama penyelidikan dan kemudian mengubahnya menjadi mata uang fiat melalui bursa atau lelang OTC. Dari tahun 2014-2023, Amerika Serikat menjual lebih dari $360 juta BTC melalui 11 lelang berbeda, dengan dana biasanya disalurkan ke anggaran penegakan hukum atau layanan publik lainnya.
Tempat kedua: Tiongkok
Pada satu titik, pemerintah Tiongkok memiliki lebih dari 190,000 BTC, serta sejumlah besar mesin penambangan.
Cara memperolehnya: Saya pribadi percaya bahwa jumlah yang disimpan harus jauh lebih besar dari jumlah di atas. 190.000 BTC ini adalah jumlah yang disita hanya dari satu kasus penipuan PlusToken. PlusToken didirikan pada tahun 2018 dan menjanjikan keuntungan investasi yang tinggi, sehingga banyak investor yang tertipu. Pada tahun 2020, Tiongkok menangkap lebih dari 100 peserta PlusToken, termasuk 82 anggota tim inti dan 27 dalang.
Aset kripto yang disita antara lain mencakup lebih dari 190,000 BTC, 830,000 ETH, dan 487,000,000 XRP. Meskipun tidak jelas apakah aset kripto ini masih disimpan, sebagian besar seharusnya sudah ditebus.
Tempat ketiga: Inggris
Pemerintah Inggris memiliki lebih dari 61,000 BTC
Cara memperoleh: Cara memperoleh ini juga cukup ajaib. 60.000 BTC ini berasal dari kasus penggalangan dana ilegal di Tiongkok yang telah berlangsung selama 7 tahun. Kisah seorang pekerja pengiriman Tionghoa-Amerika bernama Jian Wen yang menjadi kaya dalam semalam dan kisahnya yang sangat terkenal termasuk upayanya menggunakan BTC untuk membeli rumah besar senilai 30 juta pound, tetapi tidak dapat menjelaskan sumber kekayaannya. yang membuat kasus ini terungkap. Selama persidangan, dia mengatakan bahwa dia hanya membantu orang mencuci uang dan mencuci BTC dalam jumlah besar menjadi aset seperti rumah, uang tunai, dan perhiasan. Namun, dia dinyatakan bersalah pada Maret 2024 dan dijatuhi hukuman enam tahun delapan bulan pada bulan Mei. hukuman penjara.
Tempat keempat: Ukraina
Pemerintah Ukraina diketahui memiliki pejabat yang memegang lebih dari 46,000 BTC. Sebuah laporan pada bulan April 2021 menunjukkan bahwa 652 pejabat menyatakan kepemilikan BTC, dengan rata-rata masing-masing 71 BTC. Salah satu pejabat melaporkan memegang 18,000 BTC, bernilai lebih dari $1.1 miliar.
Selain itu, konflik Rusia dengan Ukraina mengakibatkan para pendukung global menyumbangkan lebih dari $225 juta dalam bentuk mata uang kripto untuk bantuan militer dan kemanusiaan. Sumbangan ini termasuk $83 juta dalam bentuk USDT, $79 juta dalam bentuk ETH, dan $41 juta dalam bentuk BTC. . Oleh karena itu, meskipun beberapa metode untuk memperoleh mata uang kripto mungkin melibatkan pencurian atau pencucian uang, metode tersebut juga dapat digunakan untuk bantuan kemanusiaan pada saat-saat kritis. Oleh karena itu harta kekayaan itu sendiri tidak bersalah, tetapi yang mempergunakannya untuk melakukan kejahatanlah yang bersalah.
Oke, itu saja untuk hari ini. Mari terus bekerja keras untuk memindahkan batu bata, dan 🙏 BTC menembus 80.000!
