Update Transaksi Mencurigakan Mata Uang Kripto dari MASAK!
Kepresidenan Badan Investigasi Kejahatan Keuangan (MASAK) mengumumkan bahwa mereka telah memperbarui sistem "MASAK Online" dengan panduan dan formulir pelaporan transaksi mencurigakan penyedia layanan cryptocurrency.
Menurut pemberitaan TRT Haber, dalam lingkup Undang-Undang MASAK tentang Pencegahan Pencucian Hasil Tindak Pidana, pihak yang bertanggung jawab wajib mengirimkan laporan transaksi mencurigakan ke MASAK. Pemutakhiran ini dilakukan dalam lingkup “Laporan Penilaian Risiko Nasional Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”.
Selain itu, menurut pernyataan tersebut, MASAK berwenang menerbitkan panduan pelaporan transaksi mencurigakan secara umum dan sektoral. Dengan adanya pembaharuan tersebut, maka telah dikembangkan formulir pelaporan transaksi mencurigakan sesuai dengan sistematika kerja penyedia jasa aset kripto dan sistematika transaksi aset kripto.
Bentuknya telah diperluas untuk mencakup semua teknologi keuangan yang ada dengan struktur yang disederhanakan. Kategori transaksi mencurigakan baru juga ditambahkan, seperti pendanaan organisasi teroris dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
MASAK juga memperbarui sistem “Masak Online 1.0” dan menyediakannya dengan nama “Masak Online 2.0”.
