Cabang Coinbase Inggris didenda $4.5 juta oleh regulator Inggris karena melanggar perjanjian sukarela terkait dengan orientasi pengguna.
Pada tahun 2020, CB Payments Limited (CBPL), bagian dari Coinbase Group, menandatangani perjanjian sukarela dengan Financial Conduct Authority (FCA) Inggris yang akan mencegahnya menerima pelanggan yang dianggap 'berisiko tinggi' oleh regulator.
Namun, CBPL diduga telah menerima 13,416 pelanggan yang dianggap berisiko tinggi oleh FCA, dan menawarkan layanan mata uang kripto kepada mereka, yang juga dilarang dalam perjanjian. Regulator Inggris mendenda CBPL Coinbase Group sebesar 3,503,546 pound ($4.5 juta), karena âberulang kali melanggarâ perjanjian.
Kurangnya kontrol meningkatkan potensi risiko pencucian uang, menurut Therese Chambers, direktur eksekutif gabungan penegakan hukum dan pengawasan pasar di FCA, yang mengatakan dalam pernyataan tanggal 25 Juli:
âKontrol CBPL memiliki kelemahan yang signifikan dan FCA menyatakan demikian, itulah sebabnya persyaratan tersebut diperlukan. Namun CPBL berulang kali melanggar persyaratan tersebut. Hal ini meningkatkan risiko penjahat dapat menggunakan CBPL untuk mencuci hasil kejahatannya. Kami tidak akan menoleransi kelonggaran seperti itu, yang membahayakan integritas pasar kami.â
Keputusan regulator Inggris ini dapat berarti pengawasan yang lebih ketat terhadap bursa mata uang kripto lainnya di wilayah tersebut dan mengarah pada platform yang mencari yurisdiksi regulasi yang lebih ramah terhadap kripto.
Terkait: Galaxy Asset Management mengumpulkan $113 juta untuk usaha kripto baru
Ini adalah cerita yang terus berkembang, dan informasi lebih lanjut akan ditambahkan jika sudah tersedia.
