Pengarang: Squidward |. Zhangyuge.eth
Pemerintah AS telah menyita/menampung sejumlah besar Bitcoin selama bertahun-tahun operasi penegakan hukum, beberapa di antaranya telah dilelang dan dijual. Artikel ini akan mencantumkan untuk Anda sumber utama dari 210.000 Bitcoin yang tersisa, dan meninjau penggunaan historis pemerintah. solusi pemrosesan Bitcoin ini.
Ada proses kasus untuk membantu pengguna baru memahaminya. Jika Anda ingin menghindari masalah, Anda dapat membaca kesimpulan di bagian akhir.
1. Bitcoin dicuri dari Bitfinex (sisa 94.000 Bitcoin)
Penyebab insiden: Pada tanggal 2 Agustus 2016, 119.754 Bitcoin dicuri dari Bitfinex. Setelah pencurian tersebut, Bitfinex mengeluarkan token hutang BFX dan berjanji kepada pengguna bahwa ketika Bitfinex memulihkan sejumlah dana dari serangan peretas, dana tersebut akan digunakan untuk menukarkannya. . Token RRT untuk memberikan kompensasi kepada pengguna yang terkena dampak. Nilai tukarnya adalah 1bfx=1usd
Beberapa pemegang token BFX memilih untuk mengubah token BFX mereka menjadi saham iFinex (perusahaan pemilik bitfinex). Bitfinex telah melunasi sisa hutangnya dalam waktu 8 bulan, dan semua token bfx telah ditebus.
Karena pengguna yang memilih untuk menukarkan ekuitas membantu bitfinex memperlancar arus kas, sebagai ucapan terima kasih kepada para pemegang saham ini, bitfinex juga memberikan sebagian dari hadiah token RRT. Nilai token rrt bergantung pada berapa banyak bitcoin yang dapat dipulihkan pada akhirnya, dan maksimumnya bisa mencapai 1rrt=1usd .
Menurut pengumuman akhir, jumlah total token RRT adalah 30199822.40 RRT
https://www.bitfinex.com/legal/token-terms/rrt/
Memperoleh kemajuan
Pada tanggal 8 Februari 2022, Departemen Kehakiman AS mengeluarkan pengumuman
https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency
FBI menangkap pasangan peretas, Ilya Lichtenstein dan istrinya Heather Morgan, yang mencuri Bitfinex dan memulihkan 94,000 Bitcoin. Uang tersebut saat ini disimpan dalam perwalian oleh lembaga penegak hukum.
Apa yang harus dilakukan dengan uang ini
Bitfinex mengatakan pihaknya sedang berkomunikasi dengan Departemen Kehakiman untuk memulihkan Bitcoin yang dicuri.
Karena uang yang harus dibayar pengguna bitfinex telah diselesaikan melalui BFX dan RRT.
Oleh karena itu, bitfinex memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan kepemilikan atas kumpulan Bitcoin ini.
Jika bagian dari Bitcoin ini ditarik, sisa token RRT akan ditebus dengan harga 1RRT: 1usd
Sisa 80% Bitcoin akan digunakan untuk membeli kembali token leo Bitfinex yang dikeluarkan olehnya
Seperti disebutkan sebelumnya, bagian RRT hanya memiliki lebih dari 30 juta dolar AS, dan untuk bagian sisanya, kami ingin menyebutkan token Bitfinex lainnya, LEO, Bitfinex mengumumkan bahwa 80% Bitcoin akan digunakan untuk membeli kembali token leo yang diterbitkan
Tautan pengumuman resmi Bitfinex adalah sebagai berikut:
https://www.bitfinex.com/posts/766
Asal Usul Token LEO
Nama lengkap token LEO adalah UNUS SED LEO. Di sini kita perlu menambahkan beberapa latar belakang. Perusahaan induk di balik USDT Tether dan bitfinex adalah iFinex. Pada tahun 2019, Bitfinex mempercayakan aset senilai US$850 juta kepada perusahaan perwalian bernama Crypto Capital untuk pengelolaan aset. . hak asuh.
Kemudian, dana perusahaan perwalian dibekukan oleh pemerintah lain, menyebabkan Bitfinex menghadapi kekurangan likuiditas untuk menyediakan penarikan kepada pengguna. Perusahaan tersebut menyalahgunakan dana sekitar US$700 juta dari Tether untuk menyelesaikan masalah likuiditas, sehingga perusahaan induk Bitfinex, iFinex, Diselidiki oleh hukum AS. lembaga penegakan hukum.
Untuk mengumpulkan dana guna mengatasi masalah ini, Bitfinex menerbitkan token leo. Buku putih dengan jelas menyatakan bahwa jika Bitfinex memulihkan Bitcoin yang dicuri pada tahun 2016, Bitfinex akan menggunakan token yang setara dalam waktu 18 bulan sejak tanggal pemulihan SED UNUS Token LEO akan dibeli kembali dan dimusnahkan sejumlah 80% dari dana bersih yang dipulihkan. Pembelian kembali token ini dapat dilakukan melalui transaksi pasar terbuka atau dengan mengakuisisi UNUS SED LEO melalui transaksi over-the-counter, termasuk menukarkan Bitcoin secara langsung dengan UNUS SED LEO
Banyak teman yang bilang ini artinya Leo bisa langsung dibeli? Tidak, jangan khawatir, Anda membacanya terlebih dahulu.
Jangka waktu
Tanggal penyitaan Bitcoin: Februari 2022
Waktu uji coba: Belum dimulai
Waktu penjualan Bitcoin: Belum dimulai
Meski Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan telah ditangkap, namun kasus mereka masih berjalan dan belum menyelesaikan sidang hukuman akhir di pengadilan.
Aset yang disita pemerintah harus melalui prosedur hukum dan proses persetujuan tertentu sebelum dapat dilelang atau dikembalikan.
Lamanya waktu proses ini bergantung pada berbagai faktor, seperti kompleksitas kasus, kemajuan proses hukum, dan lain-lain.
Lantas, sesuai prosedur lembaga penegak hukum AS, berapa lama proses ini? Kita mungkin bisa mengambil referensi dari kasus lain.
2. Kasus Jalur Sutra
Pada tanggal 1 Oktober 2013, Ross Ulbricht, pendiri Darknet Silk Road yang terkenal kejam, ditangkap oleh FBI. Dalam pengumuman pertama, pengadilan menyatakan bahwa 26,000 Bitcoin telah disita, dan seiring dengan kemajuan penyelidikan, lebih banyak Bitcoin terkait Jalur Sutra ditemukan dan disita.
Jalur Sutra adalah kasus yang banyak terlibat. Selain Bitcoin di tangan pendirinya, situs web tersebut telah dicuri berkali-kali. Keberadaan Bitcoin dalam jumlah besar yang hilang juga dilacak dan diselidiki, sehingga hingga beberapa tahun terakhir orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ditangkap satu demi satu.
Badan penegak hukum mulai melelang Bitcoin yang awalnya disita pada tahun-tahun setelah Ross ditangkap.
Pertama kali: 27 Juni 2014, lelang sekitar 29.656 Bitcoin
Kedua kalinya: 4 Desember 2014, lelang sekitar 50.000 Bitcoin
Ketiga kalinya: 5 Maret 2015, lelang sekitar 50.000 Bitcoin
Keempat kalinya: 5 November 2015, lelang sekitar 44.000 Bitcoin
Tanggal penyitaan Bitcoin: Oktober 2013
Tanggal uji coba: Februari 2015
Penjualan Bitcoin dimulai: Juni 2014
Bitcoin baru terlibat
1. Peretas X Individu
Pada tahun 2020, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa lebih dari 69.370 Bitcoin telah disita dari seorang peretas dengan nama sandi "Individu Mendapat Bitcoin ini.
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-cryptocurrency-valued-over-one-billion-us
Pada tanggal 23 April 2022, pendiri Silk Road Ross Ulbricht menyerahkan kepemilikan 69.370 Bitcoin (sekitar US$2,74 miliar) yang telah dicuri oleh peretas, dan setuju untuk menyerahkan properti yang disebutkan di atas kepada pemerintah AS untuk dibuang secara sah.
Pada bulan Agustus 2023, menurut keputusan yang diumumkan oleh Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan AS, keputusan terakhirnya adalah menyita kumpulan Bitcoin ini secara resmi.
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf
Tanggal penyitaan Bitcoin: November 2020
Tanggal uji coba: Agustus 2023
Waktu penjualan Bitcoin: Belum dimulai
2. Peretas James Zhong
Pada tanggal 14 April 2023, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa lembaga penegak hukum sekali lagi menyita sekitar 50,676.17851897 Bitcoin terkait dengan Jalur Sutra pada bulan November 2021. Nilainya lebih dari $3,36 miliar pada saat itu.
Nama peretasnya adalah James Zhong, yang mencuri kumpulan Bitcoin ini dari Silk Road pada bulan September 2012. Akhirnya, pada bulan April 2023, James Zhong dihukum karena penipuan telekomunikasi, dan semua Bitcoin disita.
Pengumuman dari Kementerian Kehakiman:
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction
Menurut informasi di halaman 26 dokumen pengadilan: Dokumen Kasus 1:22-cr-00606-PGG, bagian dari Bitcoin ini telah terjual sebanyak empat kali pada tahun 2023.
Tanggal penangkapan: November 2021
Tanggal penyitaan Bitcoin: November 2021
Tanggal persidangan: Permohonan 4 November 2022
Waktu mulai penjualan Bitcoin: 14 Maret 2023
Kasus penjualan lainnya
1. Dalam pemberitahuan yang disampaikan oleh pejabat AS pada tanggal 8 Januari 2024, pemerintah AS menyatakan bahwa mereka berencana untuk membuang hampir 2,875 Bitcoin yang disita dari Ryan Farace dan Sean Bridges pada tahun 2021 dan batch kedua "dengan cara yang diarahkan oleh Jaksa Agung AS" sebanyak 59 buah.
Tanggal penyitaan Bitcoin: 10 Februari 2021
Bitcoin mulai dijual: Akan dijual pada Januari 2024.
2. Pada tanggal 27 Juni 2024, data dari Arkham Intelligence menunjukkan bahwa pemerintah AS mentransfer 3940,28 Bitcoin ke Coinbase Prime Deposit pada hari Rabu, senilai $241,22 juta.
Bitcoin awalnya disita dari pengedar narkoba Banmeet Singh.
Bitcoin disita: Januari 2024 Disita selama persidangan.
Waktu mulai penjualan Bitcoin: Juni 2024
Kesimpulannya:
Dilihat dari beberapa kasus berskala besar dalam sejarah, total waktu sejak penangkapan orang-orang yang terlibat, penyitaan dana yang terlibat, hingga dimulainya pemrosesan Bitcoin, umumnya tidak melebihi 3 tahun.
Setengah dari mereka akan mulai memproses Bitcoin yang terlibat segera setelah putusan berlaku dan mereka mengaku bersalah.
Dua kasus berskala besar yang patut menjadi perhatian kita saat ini adalah
1. 94.000 Bitcoin Disita oleh Peretas Bitfinex
Tanggal penyitaannya adalah Februari 2022
Hukuman bagi peretas mungkin akan dijatuhkan pada akhir tahun ini
Bitfinex mengatakan bahwa setelah mendapatkan kembali kumpulan koin ini, ia akan membeli kembali leo secara bertahap selama 18 bulan.
2. Lebih dari 69.370 Bitcoin disita dari peretas Individual X
Uji coba Bitcoin yang terlibat dalam kasus ini dijadwalkan pada: Agustus 2023
Waktu pengerjaannya mungkin dari akhir tahun ini hingga awal tahun depan
Catatan: Badan kehakiman tidak akan mengungkapkan terlalu banyak informasi. Situasi kasus berbeda, dan prosedur pemrosesan juga akan berbeda. Waktu spesifiknya tergantung pada pengumuman resmi.
Waktu mulai pemrosesan hanyalah perkiraan, dan secara historis, pemerintah AS akan menjual secara bertahap untuk menghadapi likuiditas pasar. daripada aksi jual satu kali.
Dan kedua calon presiden baru mengatakan bahwa setelah putaran baru pemilu, untuk mendapatkan opini publik, sebagian koin yang diberikan kepada pemerintah oleh pengadilan dapat digunakan sebagai cadangan pemerintah dan tidak akan dijual.
