Hanya dengan $50, Anda bisa mendapatkan akses ke akun trading live senilai lebih dari $5.000! Ini adalah iming-iming dan janji yang digunakan perusahaan untuk menarik investor.

Sayangnya, janji-janji tersebut sering kali tidak dikabulkan, dan perusahaan yang membuat janji tersebut hanya mengejar uang tunai. Salah satu contohnya adalah My Forex Funds yang populer.

Bagaimana perusahaan yang berkembang dengan lebih dari 60.000 pelanggan dan dana pengguna yang dilaporkan melebihi $1 miliar bisa menjadi penipuan yang ditutup oleh CFTC AS?

Selamat datang di forensik kripto, Dana Forex Saya

Awal mula

Dana Forex Saya didirikan pada tahun 2020 oleh Anurag Jaiswal. Jaiswal adalah mantan pedagang yang bekerja di beberapa perusahaan perdagangan alat peraga. Dia mengklaim bahwa dia telah mengembangkan algoritma perdagangan eksklusif yang dapat menghasilkan keuntungan yang konsisten.

Hasilnya, dia mampu mengumpulkan $10 juta untuk meluncurkan My Forex Funds.

Saat-saat yang Baik

Dana Forex saya memiliki banyak pelanggan. Dalam waktu tiga tahun setelah peluncurannya, mereka memiliki lebih dari 60.000 pelanggan aktif. Perusahaan tersebut melaporkan lebih dari $1 miliar simpanan pengguna di platform.

Berikut Sedikit Penjelasan Cara Kerja Perusahaan Prop

Katakanlah Nona mempunyai $50, tetapi dia tidak yakin bagaimana dia dapat dengan cepat mengubah uang itu menjadi 100x. Dia mendaftar dengan perusahaan pendukung dengan $50 untuk akses ke dompet perdagangan $5.000.

Berikut adalah langkah-langkah yang biasa dilakukan sebagian besar perusahaan pendukung kepada pelanggan untuk diselesaikan sebelum mengakses dana:

  • Lakukan pembayaran yang tidak dapat dikembalikan untuk sebuah akun

  • Lewati periode evaluasi untuk menguji apakah Anda seorang trader yang baik atau tidak (biasanya 2 minggu)

  • Selesaikan beberapa verifikasi

  • Baca syarat dan ketentuan (Anda membagi keuntungan dengan perusahaan)

  • Anda mendapatkan akses ke dana tersebut

  • Anda mulai berdagang dan menjaga aturan

Semuanya berjalan baik untuk Dana Forex Saya, sampai-sampai pendiri dan anggota penting lainnya menghabiskan banyak uang untuk membeli rumah dan mobil.

Retak Dan Runtuh

Banyak pengguna perusahaan yang mengkhawatirkan gaya hidup pendiri dan anggota kunci tim.

Kekhawatiran lain muncul ketika pengguna melaporkan adanya penyelewengan dana mereka. Di bawah ini adalah permasalahan utama yang dihadapi perusahaan:

  • Perusahaan membuat pernyataan palsu dan menyesatkan tentang kinerja perdagangannya. MFF mengaku memiliki win rate yang tinggi dan keuntungan yang konsisten, namun hal tersebut tidak benar.

  • Perusahaan tidak memiliki pengendalian risiko yang memadai. Hal ini menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi investor.

  • Perusahaan menyelewengkan dana dari investor. MFF menggunakan dana investor untuk membayar pengeluaran pribadi, seperti mobil mewah dan real estate.

  • Perusahaan terlibat dalam perdagangan tidak sah. MFF berdagang atas nama investor tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.

Pada tanggal 29 Agustus 2023, Komisi Sekuritas Ontario (OSC) mengeluarkan perintah sementara yang melarang Dana Forex Saya memperdagangkan sekuritas atau mengakses rekening banknya. OSC menuduh perusahaan tersebut terlibat dalam praktik yang menyesatkan dan menipu, termasuk membuat pernyataan palsu dan menyesatkan kepada investor mengenai kinerja perdagangan dan pengendalian risikonya.

CFTC juga menuduh My Forex Funds telah menipu investor dengan menyalahgunakan dana mereka dan terlibat dalam perdagangan tidak sah.

Sebagai hasil dari perintah OSC dan CFTC, MFF telah ditutup secara efektif. Pendiri dan CEO, Anurag Jaiswal, dilarang berpartisipasi dalam industri sekuritas.

Apa yang Terjadi Pada Trader yang Memiliki Uang di Dana Forex Saya?

Kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan kembali uang mereka. Perdagangan di platform tersebut telah dihentikan, dan aset telah dibekukan.

Investor yang terkena dampak skandal MFF harus menghubungi pengacara untuk mendiskusikan pilihan hukum mereka.

Apa Pelajarannya?

  • Curigai perusahaan mana pun yang meminta Anda membayar biaya di muka. Perusahaan perdagangan prop yang sah tidak membebankan biaya di muka

  • Berhati-hatilah terhadap keuntungan yang tinggi: Perusahaan perdagangan pendukung yang menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko kecil sering kali merupakan penipuan.

  • Lakukan riset Anda: Sebelum berinvestasi di perusahaan perdagangan properti apa pun, lakukan riset dan pastikan bahwa perusahaan tersebut sah. Periksa status pendaftaran perusahaan dengan otoritas pengatur terkait.

  • Hal lain yang ingin saya tambahkan dengan cepat adalah informasi apa pun yang Anda temukan tentang perusahaan tersebut, bandingkan dengan standar industri. Dengan cara ini, Anda yakin dengan informasi yang benar.

Jika menurut Anda laporan ini informatif, bagikan dengan orang lain di sekitar Anda. Juga, ikuti aku dengan baik! Sampai jumpa di yang berikutnya.