Pada tanggal 18 Juli, Hakim Eric Vitaliano menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara kepada pendiri bursa mata uang kripto Bitzlato, masa hukuman yang telah ia jalani, karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.

Anatoly Legkodymov tahun lalu mengaku bersalah menjalankan operasi yang memfasilitasi penyembunyian lebih dari $700 juta pendapatan dari perjudian ilegal dan transaksi narkoba.

Pendiri Bitzlato Mengakui Dia Bisa Melakukan Lebih Banyak

Hakim Vitaliano mengakui kondisi yang keras di Pusat Penahanan Metropolitan (MDC) Brooklyn, tempat Legkodymov ditahan, dengan menyatakan, “Ini adalah tempat yang mengerikan, dan pengadilan mempertimbangkan hal tersebut.”

Menarik untuk dicatat bahwa pendiri FTX Sam Bankman-Fried juga menjalani hukuman di MDC sebelum dinyatakan bersalah atas tujuh tuduhan penipuan dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara.

Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaannya, Legkodymov setuju untuk melepaskan klaim apa pun atas aset kripto senilai $23 juta yang disita oleh otoritas Prancis selama operasi global yang menutup Bitzlato pada 23 Januari 2023.

Jaksa menuduh bahwa Legkodymov memfasilitasi pertukaran kripto melalui pasar gelap web gelap Rusia, Hydra Market, dan gagal menerapkan langkah-langkah untuk memantau pengguna.

Buktinya termasuk pengguna Bitzlato yang sering mencari bantuan dalam bertransaksi di Pasar Hydra dan secara terbuka mengakui perdagangan dengan identitas palsu. Dalam pesan bulan Mei 2019, Legkodymov mengakui kepada rekannya bahwa banyak pengguna Bitzlato “dikenal sebagai penjahat.”

Merenungkan tindakannya, dia mengatakan kepada pengadilan, “Saya sadar sekarang, sebagai pendiri perusahaan, saya bisa berbuat lebih banyak.”

Upaya Penumpasan Kripto Semakin Meningkat

Legkodymov ditangkap di Miami pada 17 Januari 2023, sebagai bagian dari upaya internasional terkoordinasi untuk menutup bursa Bitzlato. Operasi ini melibatkan Amerika Serikat, Spanyol, Portugal, Siprus, dan Badan Kerja Sama Penegakan Hukum Uni Eropa (Europol).

Europol melaporkan bahwa sekitar 46% aset yang diproses oleh Bitzlato, senilai $1,09 miliar pada saat itu, terkait dengan aktivitas terlarang. Mereka menambahkan bahwa sebagian besar transaksi mencurigakan terkait dengan entitas yang diberi sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC), dan lainnya terkait dengan penipuan dunia maya, pencucian uang, ransomware, dan materi pelecehan anak.

Khususnya, kasus terhadap Legkodymov adalah bagian dari inisiatif yang lebih luas oleh Departemen Kehakiman AS untuk memerangi penggunaan kriminal mata uang kripto dan memulihkan hasil kejahatan tersebut melalui Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional.

Tindakan keras ini terjadi di tengah meningkatnya pengawasan terhadap industri kripto, yang dicontohkan oleh penyelesaian tahun lalu dengan Binance Holdings Ltd. dan CEO Changpeng Zhao (CZ). CZ mengaku bersalah atas pelanggaran anti pencucian uang dan sanksi AS sambil membiarkan pertukaran mata uang kripto terus beroperasi.

Postingan Pendiri Bitzlato Dihukum Penjara karena Memfasilitasi Pencucian Uang muncul pertama kali di KriptoKentang.