Pendiri bursa kripto yang tertaut ke web gelap, Bitzlato, dilaporkan telah dibebaskan dari hukuman penjara lebih lanjut setelah bursanya memproses lebih dari $700 juta hasil ilegal dari web gelap Rusia.
Di Pengadilan Distrik New York pada tanggal 18 Juli, Hakim Eric Vitaliano menjatuhkan hukuman penjara kepada Anatoly Legkodymoc setelah dia mengaku bersalah atas satu tuduhan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, menurut laporan.
Hakim Vitaliano mengatakan 18 bulan Legkodymov menjalani hukuman di Pusat Penahanan Metropolitan (MDC) Brooklyn dianggap lebih dari cukup hukuman atas kejahatannya.
“Ini adalah tempat yang buruk dan pengadilan mempertimbangkan hal itu,” kata Vitaliano.
Pendiri FTX Sam Bankman-Fried juga menjalani hukuman di MDC menjelang persidangan penipuannya sendiri, di mana dia dinyatakan bersalah atas tujuh tuduhan penipuan dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara.
Legkodymov juga setuju untuk membatalkan klaim apa pun atas aset kripto senilai $23 juta yang disita oleh penegak hukum Prancis selama operasi penangkapan global yang menutup bursa pada 23 Januari 2023.
Penuntut menuduh bahwa Legkodymov membantu pertukaran lebih dari $700 juta mata uang kripto melalui pasar gelap web gelap Rusia, Hydra Market, dan gagal menerapkan langkah-langkah yang memadai untuk memantau siapa yang menggunakan pertukaran tersebut.
Penuntut juga mengatakan pengguna Bitzlato secara teratur mengunjungi portal layanan pelanggan bursa untuk meminta bantuan dalam transaksi di Pasar Hydra dan sering mengakui bahwa mereka berdagang dengan identitas palsu.
Mereka juga mencatat pesan pada bulan Mei 2019 di mana Legkodymov memberi tahu rekan Bitzlato bahwa banyak pengguna bursa tersebut “dikenal sebagai penjahat.”
Dalam pernyataannya di pengadilan, Legkodymov mengatakan bahwa dia telah menghabiskan 18 bulan terakhir untuk merenungkan tindakannya terhadap Bitzlato.
Terkait: Pertukaran yang disita Bitzlato memungkinkan pengguna untuk menarik 50% Bitcoin
“Saya menyadari sekarang sebagai pendiri perusahaan, saya bisa berbuat lebih banyak,” katanya.
Legkodymov ditangkap di Miami pada 17 Januari 2023, menyusul upaya internasional terkoordinasi untuk menutup bursa.
Amerika Serikat, Spanyol, Portugal, Siprus, dan Badan Kerja Sama Penegakan Hukum Uni Eropa (Europol), mengambil bagian dalam operasi tangkap tangan yang menangkap Legkodymov dan menghentikan pertukaran tersebut.
Europol melaporkan bahwa sekitar 46% aset – setara dengan $1,09 miliar pada saat itu – yang diproses oleh Bitzlato terkait dengan aktivitas terlarang.
“Mayoritas transaksi mencurigakan terkait dengan entitas yang diberi sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC), dan lainnya terkait dengan penipuan dunia maya, pencucian uang, ransomware, dan materi pelecehan anak,” kata Europol.
Majalah - Pengemudi Indy 500 Polkadot, Conor Daly: 'Ayah saya memegang DOT, betapa gilanya itu?'
