Menurut ChainCatcher, geng kriminal "Tren De Aragua" yang berasal dari Venezuela telah terdaftar oleh Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS sebagai organisasi transnasional yang terlibat dalam penculikan, perdagangan manusia, pemerasan, dan aktivitas ilegal lainnya. Departemen Keuangan AS juga mengatakan kelompok tersebut menggunakan mata uang kripto untuk mencuci aktivitas kriminalnya.