Mixer kripto yang dilarang, Tornado Cash, telah menyaksikan peningkatan mengejutkan dalam volume setoran pada paruh pertama tahun 2024, meskipun ada sanksi yang sedang berlangsung dan perselisihan hukum yang terus berlanjut bagi tim pendirinya.
Menurut data dari Flipside Crypto, Tornado Cash telah menerima simpanan sekitar $1.9 miliar dalam enam bulan pertama, peningkatan signifikan sebesar 50% dari total jumlah simpanan sepanjang tahun 2023.
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) secara resmi memberikan sanksi kepada Tornado Cash pada Agustus 2022 setelah terungkap bahwa konsorsium peretas Korea Utara Lazarus Group telah menggunakan protokol tersebut untuk mencuci dana terlarang senilai sekitar $455 juta.
Sanksi OFAC berarti bahwa siapa pun yang berinteraksi dengan protokol akan dimasukkan ke dalam “daftar hitam” – melarang dompet mereka diterima di semua bursa kripto yang mematuhi hukum.
Singkatnya, dompet mana pun yang telah berinteraksi dengan protokol akan merasa sangat sulit untuk menarik kripto tersebut menjadi fiat dari bursa terpusat yang sesuai dengan OFAC.
Meskipun ada sanksi-sanksi ini, layanan pencampuran tetap menjadi tujuan populer bagi kelompok peretas besar yang ingin mengaburkan aliran dana haram.
Menurut data dari perusahaan analisis blockchain Arkham Intelligence, peretas di balik eksploitasi pertukaran Poloniex senilai $100 juta telah mentransfer $76 juta ke mixer sejak Mei.
Selain itu, entitas jahat di balik eksploitasi HECO Bridge dan Orbit Chain masing-masing mengalihkan $166 juta dan $48 juta ke mixer selama paruh pertama tahun ini.
Baru-baru ini, salah satu alamat dompet yang dikonfirmasi digunakan dalam peretasan bursa kripto India WazirX senilai $235 juta pada 18 Juli, didanai melalui setoran Tornado Cash.
Beberapa tokoh dari industri kripto telah menantang sanksi Tornado Cash melalui gugatan berkelanjutan, yang pertama kali diajukan pada tahun 2022.
Penggugat berpendapat bahwa pemberian sanksi kepada Tornado Cash adalah “melanggar hukum dan inkonstitusional” karena layanan pencampuran anonim tidak dapat dipandang sebagai suatu negara atau “entitas” dan pemblokirannya melanggar hak atas kebebasan berbicara berdasarkan Konstitusi AS.
Terkait: Pengembang Tornado Cash Alexei Pertsev menolak jaminan saat mempersiapkan banding
Gugatan tersebut telah didukung oleh beberapa perusahaan kripto besar termasuk Coinbase, dan kelompok advokasi kripto The Blockchain Association dan Coin Center, yang juga mengklaim sanksi tersebut melanggar hukum.
Namun Departemen Keuangan AS mengatakan pencampur kripto adalah ancaman keamanan nasional dan Tornado Cash berulang kali gagal menciptakan kontrol untuk menghentikan pencucian uang.
Sementara itu, tiga pendiri Tornado Cash, Alexei Pertsev, Roman Storm, dan Roman Semenov menghadapi tantangan menyusul tindakan keras hukum dan peraturan terhadap protokol pencampuran mereka.
Alexei Pertev dijatuhi hukuman lima tahun empat bulan penjara Belanda setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan pencucian uang pada tahun 2023.
Roman Storm ditangkap di Amerika Serikat pada bulan Agustus atas tuduhan pencucian uang dan kemudian mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan.
Dia dibebaskan dengan jaminan $2 juta tak lama setelah penangkapannya dan sejak itu mengajukan mosi untuk membatalkan semua tuduhan pada tanggal 31 Maret.
Salah satu pendiri ketiga, Roman Semenov, masih buron.
Crypto-Sec: Bittensor phish senilai $11 juta, berita palsu UwU Lend dan Curve, peretasan Lykke senilai $22 juta
