Pada bulan Juli 2024, lebih dari $35 juta dari peretasan DMM Bitcoin senilai $305 juta yang terkenal telah dicuci melalui pasar online Jaminan Huione.

Kecurigaan mengarah pada Lazarus Group, yang dikenal dengan teknik pencucian canggih dan indikator off-chain yang terkait dengan serangan siber serupa.

Respons dan Jalur Pencucian Tether

Selama akhir pekan, Tether mengambil tindakan dengan memasukkan dompet di Tron yang berisi 29,6 juta USDT ke dalam daftar hitam, yang diduga terhubung ke Huione. Dompet ini menerima sekitar $14 juta dalam periode tiga hari langsung dari peretasan DMM Bitcoin.

Proses pencucian dana yang dicuri dalam peretasan DMM Bitcoin ke Huione dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setoran ke Mixer: BTC yang dicuri pertama-tama disimpan ke dalam mixer untuk mengaburkan asal-usulnya. 2. Penarikan dari Mixer: BTC kemudian ditarik dari mixer. 3. Menjembatani melalui THORChain: Dana dijembatani dari Bitcoin ke blockchain lain seperti Ethereum atau Avalanche menggunakan layanan seperti THORChain atau jembatan Threshold Avalanche. 4. Konversi ke USDT: BTC yang dicuci ditukar dengan USDT, seringkali melalui platform seperti SWFT. 5. Transfer ke Huione: Terakhir, USDT ditransfer ke Huione, yang digunakan untuk berbagai transaksi.

1/4 Sejauh ini pada bulan Juli 2024, lebih dari $35 juta dari peretasan DMM Bitcoin senilai $305 juta telah dicuci ke pasar online Jaminan Huione

Lazarus Group diduga berada di balik peretasan tersebut karena kesamaan teknik pencucian dan indikator off chain. pic.twitter.com/g1ndlttBll

— ZachXBT (@zachxbt) 14 Juli 2024

Peran dan Tuduhan Huione

Huione telah menjadi pusat aliran dana ilegal di Asia Tenggara, terutama yang disukai oleh kelompok kriminal seperti geng pemotongan babi. Menurut laporan oleh perusahaan analisis blockchain Elliptic, pedagang di Huione telah melakukan transaksi lebih dari $11 miliar, meningkatkan kekhawatiran tentang kaitannya dengan aktivitas kriminal.

Tuduhan juga menunjukkan hubungan antara Huione Group dan pemerintah Kamboja, dengan insiden di masa lalu seperti dana dari skema penipuan investasi Fintoch senilai $31 juta yang dilacak ke pasar.

Perkembangan ini menggarisbawahi tantangan dalam mengatur pasar online yang terlibat dalam aktivitas keuangan terlarang, sehingga mendorong peningkatan pengawasan dari pihak berwenang dan perusahaan analisis blockchain. Seiring dengan berlanjutnya penyelidikan, para pemangku kepentingan semakin waspada dalam melacak dan memitigasi aliran dana pencucian melalui platform tersebut.

Pengungkapan: Ini bukan nasihat perdagangan atau investasi. Selalu lakukan riset sebelum membeli mata uang kripto apa pun atau berinvestasi di layanan apa pun.

Ikuti kami di Twitter @themerklehash untuk terus mendapatkan berita terbaru tentang Kripto, NFT, AI, Keamanan Siber, dan Metaverse!

Sumber Gambar: itchaznong/123RF // Efek Gambar oleh Colorcinch

Pos Pasar Huione Terlibat Dalam Pencucian $35 Juta Dari Peretasan Bitcoin DMM muncul pertama kali di The Merkle News.