Penipu menggunakan ATM kripto untuk mencuri jutaan dolar di AS, menurut laporan baru oleh Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir (OCCRP) dan Miami Herald.
Dalam satu kasus, seorang wanita Chicago berusia 77 tahun kehilangan uang tunai sebesar $9.000 kepada seorang penipu yang menyamar sebagai agen Komisi Perdagangan Federal. Uang itu berakhir di dompet kripto luar negeri dan wanita tersebut tidak pernah memulihkannya, kata laporan itu.
Biro Investigasi Federal (FBI), yang menawarkan perkiraan kerugian nasional untuk pertama kalinya, mengatakan kepada OCCRP bahwa penipuan ATM kripto mengakibatkan pencurian lebih dari $120 juta dari masyarakat pada tahun 2023. Angka tersebut tidak termasuk risiko yang terkait dengan keamanan nasional. dan pencucian uang.
Penipuan ATM Crypto – “sulit dilacak”
OCCRP mengatakan meningkatnya kasus penipuan terkait ATM kripto, atau mesin teller kripto, disebabkan oleh beberapa faktor.
Diantaranya adalah kurangnya persyaratan identifikasi yang ketat oleh sebagian besar operator ATM kripto. Ada juga masalah peraturan yang tidak konsisten di seluruh negara bagian, sementara para penipu merasa mudah melakukan kejahatan keuangan ini karena mereka merasa lebih mudah untuk “menutupi jejak mereka,” terutama ketika mereka adalah pelaku yang berbasis di luar negeri.
Pihak berwenang mengatakan transfer kripto on-chain dapat dilacak. Namun, mereka menambahkan bahwa penipu menggunakan taktik kebingungan yang mempersulit pelacakan koin, termasuk mixer dan jembatan.
Menurut FBI, masyarakat melaporkan lebih dari 4,300 kasus ATM mata uang kripto pada tahun 2023, dengan 2,000 di antaranya berasal dari pengguna berusia 60 tahun ke atas. Namun, hanya 10% dari kasus tersebut yang mendapatkan restitusi.
Lebih dari 31 ribu ATM kripto di AS
Penegakan hukum mengatakan penipuan di ATM Bitcoin telah meningkat seiring dengan lonjakan jumlah instalasi di negara tersebut. Platform data pasar CoinATMRadar memperkirakan ada lebih dari 32,500 instalasi semacam itu di AS, naik dari 26,000 mesin pada November 2021 dan hanya 4,210 pada Januari 2020.
Meskipun penipuan ATM kripto meningkat, sejumlah penangkapan dan penuntutan besar-besaran telah terjadi. Misalnya, pengadilan New York pada bulan April menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada Victoria Jacobs, yang dituduh menggunakan ATM kripto untuk menyalurkan $18,000 ke kelompok kriminal yang ditunjuk.
Robert Taylor sedang menunggu hukuman setelah Mahkamah Agung Negara Bagian New York memutuskan dia bersalah dalam kasus di mana jaksa menuduh dia memanfaatkan lebih dari 40 ATM kripto yang tidak berlisensi untuk digunakan oleh penjahat. Jaringan tersebut diduga menyalurkan lebih dari $5.6 juta uang tunai ke dalam crypto.
Sonny Meraban, mantan CEO Bitcoin of America, juga dihukum pada tahun 2023 dan dijatuhi hukuman percobaan selama lima tahun. Dia juga kehilangan $3,9 juta dalam bentuk Bitcoin.
