[EBA merilis panduan tentang “Aturan Perjalanan”] Golden Finance melaporkan bahwa Otoritas Perbankan Eropa (EBA) hari ini merilis panduan baru tentang apa yang disebut “Aturan Perjalanan,” yang merupakan informasi yang harus menyertai transfer dana dan aset kripto tertentu. Aturan ini akan membantu mengatasi penyalahgunaan transfer tersebut untuk pencucian uang dan pendanaan teroris. Panduan ini menetapkan informasi apa yang harus menyertai transfer dana atau aset kripto, dan menetapkan Penyedia Layanan Pembayaran (PSP), PSP Perantara (IPSP), Penyedia Layanan Aset Kripto (CASP) dan CASP Perantara (ICASP) yang harus mengambil langkah-langkah untuk mendeteksi informasi yang hilang atau tidak lengkap dan apa yang harus dilakukan jika transfer dana atau transfer aset kripto tidak memiliki informasi yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk membangun pendekatan yang konsisten dan efektif terhadap penerapan peraturan perjalanan di seluruh UE, sehingga memungkinkan otoritas terkait untuk sepenuhnya melacak transfer tersebut jika diperlukan untuk mencegah, mendeteksi atau menyelidiki pencucian uang dan pendanaan teroris.