Apa itu Rantai Gergaji?
Saw chaining adalah metode kompleks yang digunakan untuk mencuci mata uang kripto dalam jumlah besar melalui serangkaian transaksi kecil dan bertahap. Dalam metode ini, sebagian kecil mata uang kripto “dicubit” dari alamat utama dalam bentuk transaksi bernilai rendah. Jumlah kecil ini sering kali dikirim ke bursa di mana mereka dapat dikonversi menjadi mata uang fiat (seperti dolar) atau aset lainnya. Mata uang kripto yang tersisa di alamat asli dipindahkan ke alamat perubahan baru dan prosesnya berulang.
Kecilnya ukuran setiap transaksi mengurangi kemungkinan memicu peringatan kepatuhan AML (anti pencucian uang) di bursa aset virtual atau pelaporan wajib kepada otoritas perpajakan dan regulator.
Penggunaan Rantai Gergaji dalam Penipuan Mata Uang Kripto
Penipu dan pencuri mata uang kripto menggunakan rantai gergaji, menciptakan rangkaian transaksi yang panjang dan rumit untuk menyembunyikan jejak aset mereka. Kompleksitas ini mempersulit pelacakan dana hingga ke jalur keluar fiat atau tujuan akhirnya.
Namun, teknik forensik dan alat intelijen blockchain secara signifikan meningkatkan kemampuan untuk melacak aliran dana dalam investigasi penipuan mata uang kripto. Penyidik menggunakan alat ini untuk menentukan tujuan dan tujuan akhir dari transfer ilegal, yang membantu membuat peta target untuk panggilan pengadilan, surat perintah penangkapan, dan perintah pengadilan terkait.
Target panggilan pengadilan biasanya mencakup pertukaran aset virtual yang memverifikasi pelanggan dan memverifikasi identitas mereka sesuai dengan peraturan Kenali Pelanggan Anda (KYC). Selain data pribadi, pertukaran ini sering kali memiliki informasi tentang rekening bank yang digunakan untuk mentransfer dana ke dan dari dompet penjahat. Analisis rantai gergaji dapat mengungkap transaksi yang diarahkan ke berbagai bursa, memberikan petunjuk penting bagi penyelidik.
Kesimpulan
Rantai gergaji adalah alat penting dalam gudang penipu mata uang kripto, yang memungkinkan mereka menyembunyikan jejak keuntungan ilegal mereka. Namun, dengan penggunaan teknik forensik yang canggih dan kepatuhan yang ketat terhadap persyaratan peraturan, penyelidik dapat secara efektif melacak transaksi ini dan membawa pelaku kejahatan ke pengadilan.
Bergabunglah dengan kami:
🔥Tingkatkan perjalanan perdagangan Anda dengan Crypto Scouts!🔥
Ikuti terus perkembangan tren pasar dan strategi perdagangan terkini di Blog Binance kami. Terhubung dengan kami di media sosial untuk pembaruan waktu nyata dan diskusi komunitas. Waspada dan sesuaikan strategi Anda seiring perkembangan pasar. Ingatlah bahwa pasar mata uang kripto sangat fluktuatif dan pengambilan keputusan yang tepat adalah kunci kesuksesan.
Tim 🔍Pramuka Kripto