Bukan rahasia lagi bahwa kripto telah merogoh kantong banyak pengguna Web Gelap. Ada beberapa item umum di mana penggunaan kripto merupakan jalan pintas ke item yang diatur atau bahkan ilegal.
Artikel ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat atau ajakan atau dukungan, dan dibuat untuk tujuan penelitian. Penulis dan publikasi tidak akan bertanggung jawab atas perilaku ilegal berdasarkan informasi yang diberikan di dalamnya.
Kripto telah digunakan dalam berbagai cara, dengan berbagai tingkat kerahasiaan, untuk memperoleh barang-barang yang dibatasi, ilegal, atau benar-benar tidak bermoral. Perdagangan gelap hanyalah sebagian kecil dari kejahatan terkait kripto, dan faktanya tidak hanya mencakup penggunaan kripto untuk pembayaran. Namun sifat rahasia dari beberapa aset membantu perdagangan gelap.
Barang semi-legal atau terbatas masih dijual dengan harga koin yang mudah diakses
Cara yang paling tidak berbahaya untuk melanggar peraturan sipil adalah dengan beralih ke apotek daring. Obat-obatan yang dibatasi atau disetujui secara regional dapat diperoleh untuk aset digital, sering kali menggunakan BTC atau token yang paling mudah diakses seperti Litecoin. Secara teori, token tersebut dapat digunakan secara anonim oleh siapa saja, dan mudah diperoleh dengan kartu hadiah anonim.
Baca Juga: Sejauh ini terjadi pencurian kripto senilai hampir $1,4 miliar pada tahun 2024
Risiko yang lebih besar mungkin diambil untuk pasar entheogen online dan toko-toko yang sedang berkembang. Toko-toko tersebut telah ada sejak awal booming kripto, dan biasanya menerima pilihan koin yang sangat kuno – BTC dan ETH, tetapi sering kali LTC dan DOGE.
Bahkan pengguna biasa pun bisa merasakan barang digital yang dijual dengan harga kripto saja. Sebagian besar vendor akan tetap menggunakan BTC, ETH, atau USDT dengan imbalan MEV atau bot sandwich, bot sniping, atau layanan lain yang menjanjikan untuk mengotomatisasi perdagangan dan menghasilkan keuntungan.
Pasar gelap bercabang menjadi barang fisik dan kejahatan digital
Menyelami pasar gelap mengungkap pilihan produk baru yang tujuan utamanya mungkin adalah berbagai jenis kejahatan. Laporan terbaru dari TRM Labs mengungkap pendekatan Empire Market, salah satu toko web gelap berskala besar terakhir.
Empire Market ada antara tahun 2018 dan 2020, membantu melakukan 4 juta transfer antar rekanan, dan pembelian senilai $430 juta. Meskipun jumlahnya kecil dibandingkan dengan ukuran kejahatan kripto murni, pemilihan produk menyebabkan pelanggaran serius bagi pendiri toko.
Baca juga: DOJ Filipina menuntut dua orang Rusia atas dugaan keterlibatan dalam pencurian kripto senilai $7 juta
Selain barang terlarang, toko tersebut juga menjual barang palsu, dokumen palsu, dan mata uang palsu. Item digital mencakup pengambilan data dari kebocoran dan peretasan, serta spyware dan malware. Empire Market muncul tepat pada waktunya untuk menggantikan AlphaBay, toko yang sebelumnya tidak beroperasi dan disita oleh pihak berwenang.
Ada banyak peluang untuk memindahkan kripto setelah melalui pasar gelap. Tornado Cash masih menjadi andalan, masih beroperasi meskipun pendirinya, Alexei Pertsev telah ditangkap. Kebanyakan pelaku dark web lebih memilih pendekatan yang sederhana – melakukan pertukaran melalui pasar yang masih tidak memerlukan KYC. Pertukaran anonim tetap tidak dapat dilacak, terutama jika menggunakan mata uang rahasia dengan transaksi terselubung.
Meskipun blockchain umumnya transparan, tidak semua dana dapat dilacak sepenuhnya melampaui titik pencampuran tertentu, pertukaran terdesentralisasi, atau teknik lain untuk menutupi jejak.
Data yang bocor merupakan salah satu item yang paling aktif diperdagangkan
Data yang bocor sering kali muncul di berbagai pasar, sebagai imbalan atas pembayaran BTC. Basis datanya mencakup pertukaran kripto, tetapi juga data lembaga pemerintah dan informasi pribadi rahasia.
🚨Akses Dijual🚨Seorang pelaku ancaman diduga menjual akses perusahaan ke#cryptoexchange Weex[.]com, yang mencakup email bisnis karyawan, akun Slack, dan semua dokumen perusahaan. Harga: $5.000 – $10.000#DarkWeb#Keamanan Siber#Keamanan#Serangan Siber… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ
— Informan Web Gelap (@DarkWebInformer) 11 Juni 2024
Ketika penegakan hukum menargetkan toko-toko web gelap, perdagangan juga beralih ke media lain, termasuk obrolan. Aplikasi Telegram juga menjadi tempat pembelian barang atau data pengguna yang dibatasi, serta malware. Basis pengguna platform ini sangat sadar akan penggunaan kripto, dan tidak segan-segan mencantumkan saluran darknet-nya.
Toko Darknet telah muncul melalui aplikasi chap, menggunakan layanan escrow. Toko-toko menyertakan mata uang palsu atau item darknet lainnya. Beberapa saluran paling aktif menjual berbagai produk perangkat lunak atau akun. Dalam beberapa kasus, pembayaran kripto diminta untuk berbagai skema atau perangkat lunak yang melanggar.
Beberapa saluran Telegram beroperasi pada penjualan akun, login curian, informasi kartu, atau perangkat lunak dan data lainnya. Saluran tersebut juga menukar cek stimulus yang dicuri dan penipuan skala kecil lainnya seperti penjualan kembali kartu hadiah untuk memfasilitasi kejahatan telepon atau phishing.
Sejauh ini, Telegram masih belum diatur karena penggunanya masih berada di bawah cakupan pemantauan di UE. Hal ini memungkinkan ruang yang sebelumnya diawasi tidak terdeteksi radar, dengan kesepakatan pribadi dalam kripto. Beberapa saluran juga memanfaatkan peluang periklanan, memanfaatkan penghasilan Toncoin tambahan.
Saluran Telegram juga menawarkan pelatihan dalam berbagai bentuk peretasan, malware, penyalahgunaan, dan kartu penargetan. Lebih dari 50% salurannya berbahasa Rusia, meskipun ada persilangan antara vendor dan saluran yang menawarkan teknologi eksploitasi mereka.
Pelaporan Cryptopolitan oleh Hristina Vasileva
