Berita ChainCatcher, Chainalysis melaporkan bahwa pencuci uang tradisional (penjahat di luar ruang cryptocurrency) juga mungkin memindahkan uang mereka secara on-chain. Kim Grauer, direktur penelitian di Chainalysis, mengatakan para pencuci uang tradisional mulai menggunakan jaringan kripto untuk menciptakan "infrastruktur pencucian uang skala besar" untuk mencuci uang tunai dari ruang non-kripto.

Transfer ini tidak berasal dari alamat yang telah ditandai oleh Chainalysis secara on-chain karena dikaitkan dengan penipuan kripto, pencurian, dan serangan ransomware. Sebaliknya, transaksi semacam itu lebih tidak jelas dan berasal dari dompet yang tidak dianggap ilegal. Dana ini mengalir melintasi blockchain ke dalam bursa mengikuti strategi yang mungkin ditandai oleh departemen kepatuhan keuangan tradisional. Misalnya: membagi menjadi beberapa bagian bilangan bulat tepat di bawah ambang batas pelaporan KYC dan kemudian menyatukannya kembali.

Grauer menambahkan bahwa sebagian besar penyelidik on-chain telah menyadari bahwa situasi ini berpotensi menjadi gangguan selama bertahun-tahun. Namun, dia mengatakan laporan bulan Juli adalah upaya pertama Chainalysis untuk mendokumentasikan seberapa besar tren aktivitas semacam itu di seluruh rantai. Perusahaan menemukan bahwa jumlah ini jauh lebih besar daripada basis perdagangan ilegal yang diketahui. Ketika menganalisis semua transfer yang dikirim ke bursa pada tahun 2024, mereka menemukan banyaknya transaksi yang nilainya hanya di bawah $10.000, ambang batas di mana aturan KYC mulai berlaku.