Pengadilan Tinggi di Abuja telah menjadwalkan putusan persidangan penggelapan pajak terhadap platform mata uang kripto populer Binance pada 11 Oktober. Binance menghadapi empat dakwaan penggelapan pajak, termasuk kegagalan mendaftar ke Federal Inland Revenue Service (FIRS) Nigeria untuk tujuan perpajakan.

Menurut media lokal, pengacara Binance, Ayodele Omotilewa, hadir di pengadilan pada hari Jumat, 12 Juli, mengaku tidak bersalah atas keempat dakwaan di hadapan Hakim Emeka Nwite.

Kasus ditunda hingga Oktober

Omotilewa mendesak hakim untuk membatalkan dakwaan tersebut, dengan alasan bahwa kasus tersebut tidak memiliki substansi, serupa dengan pencabutan dakwaan sebelumnya terhadap eksekutif Binance Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla.

Pada bulan Juni, Pengadilan Tinggi Federal di Abuja membebaskan Gambaryan dan Anjarwalla dari tuduhan penggelapan pajak. Gambaryan, seorang Amerika, dan Anjarwalla, seorang warga Kenya asal Inggris yang melarikan diri ke Kenya, masih menghadapi tuduhan pencucian uang secara terpisah, namun keduanya menyangkal.

Keputusan pengadilan tersebut menyusul pengajuan perubahan tuntutan FIRS yang secara efektif membatalkan tuduhan penghindaran pajak terhadap kedua eksekutif tersebut. Perubahan ini terjadi setelah Binance menunjuk perwakilan Nigeria, Ayodele Omotilewa, untuk menangani operasi lokalnya.

Keputusan Hakim Nwite untuk menunda kasus ini hingga bulan Oktober memungkinkan dilakukannya pertimbangan dan peninjauan lebih lanjut atas bukti-bukti yang diajukan. Hal ini memberikan waktu tambahan bagi pihak pembela dan penuntut untuk mempersiapkan kasusnya masing-masing.

Latar belakang kasus

Pada bulan Februari, pihak berwenang Nigeria menahan dua eksekutif senior Binance, Nadeem Anjarwalla dan Tigran Gambaryan, selama kunjungan ke Nigeria. Mereka ditahan selama beberapa minggu di tengah tuduhan penggelapan pajak dan pencucian uang.

Terkait: Anggota parlemen AS meminta Kongres untuk memperlakukan eksekutif Binance di Nigeria sebagai 'sandera'

Meskipun Binance belum mengomentari perkembangan terbaru, sebelumnya Binance mengatakan bahwa tuduhan tersebut harus dibatalkan. Namun, Nigeria telah mengaitkan masalah mata uangnya dengan Binance, mencatat bahwa platform mata uang kripto telah menjadi metode pilihan untuk memperdagangkan naira Nigeria di tengah kekurangan dolar yang parah dan nilai mata uang yang mencapai rekor rendah.

Tindakan keras terhadap aktivitas mata uang kripto konsisten dengan pendirian Penasihat Keamanan Nasional bahwa perdagangan mata uang kripto menimbulkan risiko keamanan nasional. Sebagai bagian dari upaya ini, Bank Sentral Nigeria (CBN) menginstruksikan perusahaan fintech untuk mengidentifikasi dan melaporkan akun yang terlibat dalam transaksi mata uang kripto dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah aktivitas lebih lanjut.

Kepala kebijakan dan regulasi pembayaran CBN hadir di pengadilan pada 6 Juli, dengan alasan bahwa hanya bank dan lembaga keuangan resmi yang boleh memproses transaksi penyetoran dan penarikan untuk Binance sebagai bagian dari kasus yang sedang berlangsung.

Majalah: Temui para peretas yang dapat membantu mendapatkan kembali tabungan kripto Anda