🚨 ELLIPTIC MENGUNGKAPKAN JARINGAN SCAM $11M MELALUI JAMINAN HUIONE 🚨
Laporan terbaru Elliptic mengungkapkan pasar Jaminan Huione, yang dijalankan oleh konglomerat Kamboja Huione Group, telah memfasilitasi lebih dari $11 miliar transaksi gelap. Transaksi ini sebagian besar melibatkan pencucian uang dan penipuan dunia maya di seluruh Asia Tenggara, dengan menggunakan Tether ($USDT) untuk pembayaran.
📊 Transparansi Blockchain
Tom Robinson, salah satu pendiri dan kepala ilmuwan di Elliptic, menyoroti kemampuan untuk mengukur transaksi ini berkat transparansi blockchain. “Aspek ini tentu saja juga berarti bahwa transaksi kripto ini dapat dilacak dan diblokir dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dengan pembayaran lainnya,” jelasnya.
🛠 Layanan yang Ditawarkan oleh Jaminan Huione
Beroperasi terutama di Tiongkok, pasar Huione Guarantee melibatkan ribuan saluran aplikasi pesan instan yang dikelola oleh pedagang terpisah. Layanan yang ditawarkan meliputi:
- Menjual data pribadi
- Pencucian uang
- Perangkat lunak dan pengembangan web untuk situs web penipuan
- Alat dan perlengkapan untuk memenjarakan dan menyiksa pekerja penipu
💸 Transaksi Tambatan
Meskipun platform ini menggunakan berbagai metode pembayaran, Tether lebih banyak digunakan karena keterlacakannya dibandingkan dengan aliran fiat tradisional. Seorang juru bicara Tether menekankan perlunya keterlibatan langsung dengan pihak lawan untuk membekukan aktivitas terlarang, dan mengkritik mereka yang mempublikasikan temuan tanpa intervensi.
🕵️ Investigasi Elliptic
Elliptic mengidentifikasi ratusan alamat kripto yang ditautkan ke Huione Guarantee dan pedagangnya. Robinson mencatat bahwa bisnis dapat menggunakan analitik blockchain untuk menghindari transaksi dengan entitas ini. “Kami telah memberi label pada beberapa ratus alamat di alat kami yang digunakan oleh entitas ini, dan pelanggan kami dapat menyaring transaksi dan dompet untuk mencari tautan ke alamat tersebut,” katanya.
Cerita gila, bukan?
Mengingatkan saya pada saat-saat di mana "net gelap" berada pada puncaknya!
