Institut Akuntan Publik Bersertifikat Siprus (ICPAC) mendesak para profesional akuntansi dan audit untuk memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mencegah pendanaan teror.
Peringatan ini menyoroti lima metode utama yang digunakan teroris untuk mentransfer dana, termasuk mata uang kripto.
ICPAC, yang mengatur profesi akuntansi di Siprus, mengeluarkan “peringatan pendanaan teror” untuk meningkatkan upaya melawan kegiatan tersebut.
Meskipun lembaga penegak hukum biasanya menangani kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan teror, ICPAC menekankan perlunya profesional akuntansi untuk berpartisipasi dalam pemantauan. Regulator menyatakan:
“Saat ini, mengingat sifat layanan yang diberikan dan peran profesional sebagai penjaga gerbang, entitas yang diwajibkan harus mengambil peran aktif dalam fase pencegahan.”
ICPAC mengidentifikasi lima metode transfer dana yang digunakan oleh teroris: sumbangan melalui organisasi non-pemerintah (LSM), uang tunai, transfer bank dan kartu hadiah, mata uang kripto, dan perusahaan cangkang.
Mengenai mata uang kripto, ICPAC menyarankan akuntan untuk mewaspadai transfer peer-to-peer lintas batas anonim, crowdfunding, sumbangan amal, dan kampanye penggalangan dana online anonim.
ICPAC menginstruksikan anggotanya, perusahaan, dan petugas kepatuhan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan, dan memperingatkan bahwa kegagalan untuk melakukan hal tersebut merupakan pelanggaran.
BACA LEBIH BANYAK: Pemerintah Jerman Melanjutkan Penjualan Bitcoin, Menggeser $178 Juta dalam BTC dalam Satu Jam
Akibatnya, transaksi yang ditandai akan menjalani pengawasan menyeluruh, termasuk membuat profil individu, menyaring dompet dan transaksi kripto, dan menggunakan alat blockchain khusus.
Seorang pejabat Departemen Keuangan AS mengungkapkan bahwa kelompok militan Palestina, termasuk Hamas, menggunakan sejumlah kecil mata uang kripto untuk pendanaan tetapi lebih memilih metode keuangan tradisional.
Perusahaan analitik Blockchain Elliptic mengonfirmasi bahwa Jihad Islam Palestina mengumpulkan $12 juta melalui penggalangan dana kripto, bertentangan dengan laporan Wall Street Journal yang awalnya mengklaim bahwa mereka menerima antara $41 juta dan $93 juta dari Agustus 2021 hingga Juni 2023.
Elliptic tidak menemukan bukti tingginya jumlah dana yang dikumpulkan melalui kripto, sehingga mendorong Journal untuk mengoreksi laporannya.
“Untuk lebih jelasnya,” Perwakilan Tom Emmer bertanya kepada Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian Nelson, “Hamas menggunakan kripto dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan apa yang dilaporkan secara luas, benarkah?”
“Itu penilaian kami ya,” Nelson membenarkan.
Untuk mengirimkan siaran pers (PR) kripto, kirim email ke sales@cryptointelligence.co.uk.
