Penipuan Crypto Coinspeaker: Jaringan Kejahatan Besar-besaran Miliaran Dolar Terungkap di Hanoi
Than Van Thoai, 40, wakil direktur perusahaan Global BBA telah dituduh oleh otoritas Hanoi memfasilitasi geng penipuan kripto. Khususnya, kelompok jahat ini terlibat dalam skema multi-pemasaran senilai miliaran dolar AS. Menurut sumber berita Vietnam, VNExpress, Thoai saat ini sedang diselidiki bersama tujuh kaki tangan lainnya oleh polisi Hanoi.
Penipuan Kripto: Skema CashBack Pro (CBP) yang Rusak
Thoai memiliki rekam jejak yang sering menghadapi hukum yang berkaitan dengan penipuan online. Pada bulan Mei, misalnya, Thaoi dan ketua perusahaan Teknologi Internet BBI Vietnam, Ho Quoc Anh diperiksa. Duo ini diselidiki karena mengambil alih properti secara ilegal dengan menggunakan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, dan perangkat elektronik.
Sementara itu, pada tahun 2019, Thoai mengakuisisi proyek mata uang kripto asing CashBack Pro (CBP) yang diklaim sebagai usaha bisnis. Dia kemudian bekerja sama dengan beberapa orang asing yang tidak disebutkan namanya menciptakan transaksi virtual.
Oleh karena itu, grup tersebut mengiklankan CBP di berbagai situs web sebagai platform di mana pengguna dapat memperoleh bonus dari koin CBP. Selain itu, Thoai dan gengnya mencari investor untuk proyek palsu mereka. Mereka bahkan menciptakan jaringan sistem yang mengubah bonus menjadi mata uang kripto dan dompet CBP untuk menyediakan koin di bawah skema multi-pemasaran.
Wakil direktur Global BBA dan kaki tangannya dalam upaya penipuan juga mengiklankan proyek tersebut sebagai sarana bagi peserta untuk menerima hadiah. Pada dasarnya, mereka diharuskan untuk terhubung dengan komunitas atau membuat akun investasi di platform.
Menariknya, antara Maret 2021 hingga Juni 2024, grup Thoai telah menciptakan komunitas investasi dengan ratusan ribu akun. Nilainya mencapai puluhan miliar dolar.
Praktik Penipuan dan Ekspansi yang Cepat
Khususnya, pihak berwenang Hanoi mengatakan penipuan kripto yang dipicu oleh Perusahaan BBA Global didaftarkan oleh Thoai. Tujuannya tetap untuk menyelenggarakan acara pelatihan dan periklanan. Perusahaan tidak pernah diberikan izin untuk menjalankan bisnis multi-pemasaran. Model ini adalah salah satu strategi penipuan kripto paling cerdas di industri di mana peretasan dan keracunan alamat sering terjadi.
Hal ini tidak menghalangi Thoai dan kelompoknya untuk mengadakan konferensi untuk menciptakan citra yang menipu publik. Menurut pihak berwenang, beberapa konferensi ini diselenggarakan di kantor pusat perusahaan di Distrik Thanh Xuan, Hanoi.
Thoai dan kelompoknya menggunakan proyek mereka untuk melakukan penipuan dengan membuat kebijakan yang dapat menarik investor. Para investor dikategorikan berdasarkan jumlah yang dipertaruhkan dengan beberapa investasi $1.000 dan lainnya setinggi $100.000. Untuk mendorong modal investasi yang lebih besar, peserta diberi bonus dan suku bunga harian.
Untuk menjamin aliran peserta yang stabil, kelompok menyusunnya dalam bentuk skema piramida. Hal ini mengharuskan calon peserta untuk memperkenalkan minimal dua akun lainnya atau membuka dua akun lainnya. Metode ini memastikan rantai tersebut berkembang pesat.
Meskipun skema ini terkonsentrasi di wilayah Vietnam, lebih banyak aktivitas penipuan kripto terjadi di seluruh dunia. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah kasus OneCoin yang dalangnya, Ruja Ignatova, masih buron hingga satu dekade.
Berikutnya
Penipuan Kripto: Jaringan Kejahatan Besar-besaran Miliaran Dolar Terungkap di Hanoi
