• BitMEX mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank karena gagal menerapkan program AML yang memadai dari tahun 2015 hingga 2020.

  • Pendiri BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo, dan Samuel Reed menghadapi hukuman lima tahun penjara dan denda yang signifikan atas pelanggaran mereka.

  • Kasus ini menekankan perlunya pertukaran mata uang kripto untuk mematuhi undang-undang AML dan KYC AS agar dapat beroperasi di pasar AS.

Menurut Departemen Kehakiman AS, bursa Bitcoin BitMEX mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, karena bursa tersebut gagal menciptakan dan mempertahankan sistem Anti Pencucian Uang (AML) yang memadai antara tahun 2015 dan 2020. Hal ini sesuai dengan tuduhan pidana terhadap banyak pejabat tinggi dan anggota staf BitMEX dijadwalkan untuk uji coba pada tahun 2022.

Menanggapi keputusan Departemen Kehakiman AS yang mengajukan tuntutan pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA) terhadap HDR Global Trading Limited (HDR), entitas yang memiliki dan mengoperasikan BitMEX, kami ingin menyampaikan pernyataan berikut. Tuduhan BSA adalah berita lama – ini… pic.twitter.com/xvnGvfPvOA

— BitMEX (@BitMEX) 10 Juli 2024

Menurut Jaksa AS Damian Williams, BitMEX tidak menjalankan program AML yang tepat. Sebaliknya, mereka mengabaikan pedoman Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan hanya meminta konsumen untuk mengirimkan alamat email. Arthur Hayes, Benjamin Delo, dan Samuel Reed, para pendiri, tahu bahwa tindakan mereka melanggar hukum federal. Akibatnya, perdagangan ini menjadi rentan terhadap pencucian uang besar-besaran dan operasi penghindaran sanksi.

Didirikan di Republik Seychelles, BitMEX saat ini berada dalam permasalahan hukum yang besar. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat didenda berat dan dijatuhi hukuman hingga lima tahun penjara. Pengadilan memutuskan dalam kasus yang diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS pada tahun 2022 bahwa Hayes, Delo, dan Reed berhutang denda perdata gabungan sebesar $30 juta. Setelah mengaku melanggar pedoman AML berdasarkan BSA, mereka dijatuhi hukuman percobaan secara individual.

Kasus ini menekankan perlunya perusahaan Bitcoin untuk mengikuti undang-undang AS untuk beroperasi di pasar AS. Pertukaran Bitcoin lainnya harus diingatkan akan perlunya menerapkan kebijakan AML yang kuat dalam kasus BitMEX.

Baca Juga:

  • Waktu Henti Sementara pada 21 September Untuk Memperbaiki BitMEX

  • Pendiri BitMEX Didenda $30 Juta karena Operasi Ilegal

  • Salah Satu Pendiri Paxful Mengaku Bersalah dalam Kasus Konspirasi AML

  • Penggemar XRP Membongkar Mitos: Tidak Ada Amandemen Rahasia di Ekosistem Buku Besar XRP

  • Mantan Eksekutif FTX Mengaku Bersalah, Meminta Keringanan dalam Kasus Penipuan Pemilu Saat Aset SOL Terkunci Dilelang

Pos BitMEX Mengaku Bersalah atas Pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank muncul pertama kali di Crypto News Land.