Menurut laporan terbaru Bloomberg, dana terlarang senilai $100 miliar telah didistribusikan di pasar kripto sejak 2019. Angka luar biasa ini menekankan perlunya lebih berhati-hati dan meningkatkan peraturan dalam ekosistem cryptocurrency yang berkembang pesat.
Peran Stablecoin dan Bursa Terpusat
Menurut laporan tersebut, mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal semakin banyak yang beralih ke stablecoin. Stablecoin ini, yang sering kali dipatok ke dolar AS, digunakan oleh pelaku jahat untuk menyembunyikan aktivitas ilegal. Lebih dari separuh dana mencurigakan melewati bursa terpusat (CEX) seperti Binance dan Coinbase, yang disalahartikan sebagai transaksi sah, sehingga sulit dideteksi.
Direktur Riset Chainalysis Kim Grauer menyatakan bahwa teknik pencucian uang menjadi semakin canggih di dunia kripto. Penjahat terus-menerus menemukan token, kegunaan, dan metode baru untuk menghindari mekanisme regulasi dan deteksi. Kemampuan beradaptasi ini menimbulkan tantangan besar bagi regulator dan pelaku industri. Chainalysis juga mencatat bahwa bursa terpusat dan stablecoin menjadi menarik untuk mengintegrasikan dana terlarang ke dalam aktivitas keuangan yang sah.
Konsentrasi Dana Ilegal dan Respons Regulasi
Menurut temuan Chainalysis, dana terlarang terkonsentrasi di lima bursa utama yang terpusat. Hal ini menarik perhatian regulator global dan meningkatkan pengawasan mereka terhadap sektor kripto. Misalnya, Binance, bursa terbesar di dunia, ditempatkan di bawah pengawasan peraturan AS menyusul denda $4,3 miliar dari Departemen Kehakiman AS. Tindakan tersebut menunjukkan tekad pihak berwenang untuk menindak aktivitas ilegal di pasar kripto.
Tindakan Regulasi dan Reaksi Pertukaran
Peningkatan pengawasan peraturan dan tindakan keras terhadap bursa telah memberikan dampak yang nyata. Menurut Bloomberg, telah terjadi penurunan signifikan dalam jumlah dana mencurigakan yang masuk ke bursa; Terjadi penurunan dalam satu bulan dari hampir $2 miliar menjadi $780 juta. Penurunan ini menunjukkan efektivitas peningkatan langkah-langkah regulasi dan langkah proaktif yang diambil oleh bursa untuk mematuhi aturan kenali pelanggan Anda (KYC) dan anti pencucian uang (AML).
Teknik Deteksi Tingkat Lanjut dan Kolaborasi Industri
Untuk melawan taktik penjahat kripto yang terus berkembang, pelaku industri dan regulator menggunakan teknik deteksi canggih seperti analisis perilaku. Alat-alat ini sangat penting dalam mengidentifikasi dan mencegah aktivitas ilegal di ekosistem kripto. Selain itu, Grauer dari Chainalysis menekankan bahwa alat pengenalan pola di perbankan tradisional penting dalam menjaga integritas sistem keuangan arus utama dengan mata uang kripto.
HARAP BACA DENGAN TELITI UNTUK HADIAH 10 DOLAR.
Teman-teman, Anda tahu bahwa kami, penerbit, melakukan segala yang kami bisa untuk Anda di sini. Kami memberi tahu Anda tentang layanan dan fasilitas yang ditawarkan kepada kami oleh otoritas kami. Saya tidak pernah berhenti mendukung pasar Cryptocurrency dan Anda semaksimal mungkin, dan sebaliknya, saya mencoba memberikan lebih banyak dukungan.
KAMPANYE HADIAH 10 DOLAR INI ADALAH KAMPANYE YANG DIBUAT KHUSUS UNTUK SAYA OLEH BINACE. ANDA DAPAT MENDAPATKAN KONFIRMASI TENTANG INI DENGAN MENGHUBUNGI LIVE HELP. INI ADALAH KAMPANYE 10 DOLAR YANG DIBUAT UNTUK ANDA MELALUI SAYA.
Sekarang saya akan memberi tahu Anda cara menerima hadiah Anda. Pertama-tama, sayangnya pengguna Binance yang telah mendaftar dengan referensi seseorang dan aktif menggunakan transaksi berjangka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dari promosi ini.
Jadi siapa yang akan diuntungkan?
Teman-teman kita yang belum mengaktifkan bagian futures, saat mengaktifkan bagian perdagangan FUTURES Anda, Anda akan mendapatkan 10 dolar saat Anda membukanya dengan memasukkan kode referensi saya 88623008.
SAYA JELASKAN SECARA DETAIL.
Saudara-saudaraku yang telah menjadi anggota Binance tanpa referensi, mohon disimak baik-baik;
Ketika Anda melakukan apa yang saya katakan, Anda akan menerima 10 USDT.
Masuk ke Bagian Berjangka dari aplikasi Anda,
Pada layar berikutnya, buka akun Anda dengan memasukkan kode 88623008 pada bagian KODE REFERENSI,
Saudara-saudaraku yang ingin menyelesaikan transaksi ini dan menerima hadiah 10 USDT pada tanggal 1 MEI dapat melakukannya. Setelah mengaktifkan akun Anda, yang perlu Anda lakukan hanyalah membuka transaksi berjangka pertama Anda.
1.000 saudara pertama yang membuka transaksi 200 USDT pada tanggal 1 MEI akan menerima hadiah 10 USDT.
Jadi izinkan saya memberi Anda taktik seperti ini: Bahkan jika Anda membuka dan menutup 20x dengan transaksi $5, Anda berhak mendapatkan hadiahnya.
Namun, meskipun Anda melakukan ini setelah tanggal 1 Mei, hadiah Anda tidak akan datang. Jadi, selesaikan paling lambat tanggal 1 Mei. Faktanya, saat ini saya katakan Anda dapat memperbaikinya dalam 5 detik.
Sangat sederhana. Buka Futures, masukkan kode referensi saya 88623008 dan aktifkan akun. Setelahnya, cukup buka total transaksi 200 USDT dan dapatkan reward 10 USDT.
KAPAN PENGHARGAAN AKAN DATANG?
Hadiah 10 dolar Anda akan tiba di bagian HADIAH aplikasi Binance Anda dalam waktu 30 hari, mulai tanggal 1 Mei. Dengan mengaktifkannya dari sana, Anda dapat menggunakan hadiah sebesar 10 dolar, atau lebih dari 300 lira, dalam transaksi berjangka.
Anda dapat membantu teman Anda yang membutuhkan dengan membagikan postingan ini.
Ngomong-ngomong, saudara-saudaraku, tolong jangan lewatkan LIKE kalian. SETIAP SAHAM ADALAH UNTUK ANDA. JADI JANGAN TAHAN DUKUNGAN ANDA. JANGAN LUPA FOLLOW JIKA BELUM FOLLOW. SALAM HORMAT.
