Chainalysis telah merilis laporan barunya tentang kejahatan kripto “Laporan Pencucian Uang dan Mata Uang Kripto”, untuk menyelidiki tren dan data terbaru terkait pencucian uang.
Kejahatan Kripto dan laporan Chainalysis tentang pencucian uang
Chainalysis telah merilis laporan baru tentang kejahatan kripto: “Laporan Pencucian Uang dan Mata Uang Kripto”. Idenya adalah untuk menyelidiki tren dan data terkini terkait pencucian uang dengan mata uang kripto.
Laporan Pencucian Uang kami mengungkapkan bagaimana pelaku kejahatan kini menggunakan kripto untuk mencuci dana dari kejahatan di luar rantai (off-chain) — bukan hanya kejahatan yang berasal dari kripto seperti ransomware. Kami mengeksplorasi teknik penelusuran tingkat lanjut dan bagaimana data blockchain memimpin perang melawan kejahatan keuangan.https://t.co/32ApuphHpU
— Chainalysis (@chainalysis) 11 Juli 2024
“Laporan kami tentang pencucian uang mengungkapkan bagaimana pelaku kejahatan sekarang menggunakan mata uang kripto untuk mencuci dana dari kejahatan off-chain, tidak hanya dari kejahatan mata uang kripto asli seperti ransomware. Kami mengeksplorasi teknik pelacakan tingkat lanjut dan bagaimana data blockchain mendorong perang melawan kejahatan finansial.”
Pertama dan terpenting, laporan yang ditandatangani oleh Chainalysis bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pencucian uang berdasarkan mata uang kripto tidak hanya berasal dari kejahatan on-chain, tetapi juga dari aktivitas off-chain terlarang lainnya.
Oleh karena itu, pada dasarnya, cakupan investigasi dapat diperluas dengan memanfaatkan transparansi blockchain untuk membongkar kejahatan kripto di dalam rantai dan seterusnya.
Bagaimanapun, Chainalysis menunjukkan bentuk pencucian uang mana yang paling banyak digunakan di dunia mata uang kripto.
Jadi, tren terkait pencucian uang menunjukkan bahwa sekitar 80% dana terlarang melewati dompet perantara.
Tidak hanya itu, laporan tersebut juga mencantumkan bentuk lain yang lebih umum digunakan oleh pelaku pencucian uang seperti mixer, koin privasi, dan protokol jembatan lintas rantai.
Kejahatan Kripto: tren pencucian uang dianalisis oleh Chainalysis
Selanjutnya, Chainalysis menjelaskan bahwa sebagian besar penjahat mencoba mengubah dana kripto mereka menjadi mata uang fiat.
Alat penting untuk menggambarkan tren terkait pencucian uang juga adalah identifikasi tujuan dana. Dalam hal ini, lebih dari 50% dana terlarang berakhir di bursa kripto terpusat (CEX), secara langsung atau tidak langsung setelah penggunaan teknik kebingungan.
Alih-alih keluar dari rantai, pencucian uang diidentifikasi berdasarkan aktivitas kriminal tradisional di luar rantai seperti perdagangan narkoba dan penipuan. Dalam hal ini, laporan tersebut menyatakan bahwa di sektor kripto, model pencucian mata uang fiat juga dapat terulang seiring dengan pengulangan strategi yang sama.
Setelah hal-hal penting ini dan lebih banyak lagi, laporan yang ditandatangani oleh Chainalysis diakhiri dengan ikhtisar peraturan dan strategi global untuk memerangi pencucian uang.
Data tahun 2023
Februari lalu, laporan Chainalysis tentang kejahatan kripto diterbitkan, dengan data terkait tahun 2023.
Dan berbicara mengenai pencucian uang, dari apa yang muncul, nampaknya pada tahun 2023 para penjahat melakukan pencucian sebesar 22,3 miliar dolar, hampir 30% lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2022.
Penurunan ini telah ditafsirkan oleh platform analisis blockchain sebagai kemungkinan penurunan umum volume transaksi kripto, baik sah maupun terlarang.
Di sini pun, Chainlysis sempat menyatakan bahwa CEX tetap menjadi tujuan utama dana yang dikirim dari alamat terlarang, dengan persentase 62%. Namun, platform tersebut juga menyatakan bahwa porsi dana gelap yang ditujukan untuk protokol DeFi meningkat pada tahun 2023 menjadi 13%.
