Kesimpulan Utama

  • Sesi pelatihan komprehensif Binance membekali penegak hukum dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani investigasi mata uang kripto yang kompleks, menjembatani kesenjangan keahlian yang signifikan dalam bidang yang terus berkembang ini.

  • Dengan tim yang terdiri dari mantan penegak hukum dan penyelidik keuangan yang berpengalaman, Binance menawarkan bantuan langsung, layanan konsultasi kasus, dan dukungan operasional, yang membedakan kami dari bursa dan perusahaan lain di industri ini.

  • Pendekatan proaktif Binance dan kontribusi signifikannya dalam memerangi kejahatan terkait kripto telah diakui secara global, dibuktikan dengan penghargaan seperti Cyber ​​Security Professional Award (CSPA) di Hong Kong dan berbagai bentuk pengakuan lainnya dari lembaga penegak hukum besar.

Meskipun data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil transaksi kripto yang terkait dengan aktivitas terlarang, peningkatan adopsi mata uang kripto pasti akan tumbuh seiring dengan minat pelaku kriminal yang ingin menyalahgunakan ekosistem. Oleh karena itu, menguasai investigasi kripto menjadi semakin penting bagi mereka yang tugasnya memerangi kejahatan dunia maya dan kejahatan keuangan. Dari kejahatan khusus kripto seperti peretasan dan rugpull hingga skenario di mana infrastruktur aset digital disalahgunakan untuk memindahkan dana yang diperoleh secara tidak sah dalam kejahatan yang tidak terkait, memanfaatkan keahlian blockchain sering kali diperlukan untuk mengidentifikasi pelakunya.

Seiring dengan semakin matangnya industri kripto dan adopsi yang meningkat secara global, kebutuhan akan pelatihan khusus dalam investigasi mata uang kripto bagi aparat penegak hukum di seluruh dunia menjadi jelas. Dengan Program Pelatihan Penegakan Hukum yang terdepan di industri, Binance berkomitmen untuk mendukung pemberantasan kejahatan dengan memberikan pelatihan dan sumber daya penting untuk memerangi kejahatan terkait kripto secara efektif, menjembatani kesenjangan keahlian yang pasti terbuka ketika jenis kejahatan baru muncul dan berkembang di bidang keuangan digital. ruang angkasa.

Mengapa Pemberantasan Kejahatan Membutuhkan Bantuan Kami

Penegakan hukum adalah bidang yang, untuk alasan yang baik, bersifat reaktif dan tidak berkembang dalam semalam. Melatih personel untuk secara efektif menangani kejahatan baru dengan menggunakan teknik investigasi baru membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Semakin banyak lembaga yang bertanggung jawab atas kejahatan keuangan dan dunia maya di seluruh dunia yang mendedikasikan lebih banyak sumber daya untuk penyelidikan terkait mata uang kripto. Namun, laju adopsi aset digital baik dalam aktivitas sah maupun kriminal jauh lebih cepat.

Hasilnya adalah kurangnya ahli blockchain dan mata uang kripto dalam penegakan hukum yang dapat menangani kebutuhan operasional dan mendidik penyelidik dan jaksa tentang aspek unik kejahatan terkait kripto.

Misalnya, salah satu kesulitan utama terletak pada sifat transaksi mata uang kripto yang menggunakan nama samaran. Meskipun blockchain publik menyediakan data transaksi secara transparan, penegakan hukum memerlukan alat komersial untuk mengelompokkan dan mengatribusikan alamat ke berbagai layanan mata uang kripto. Banyak lembaga yang tidak memiliki akses terhadap alat-alat ini dan kemampuan untuk menggunakannya, sehingga memerlukan pelatihan dan pengalaman langsung.

Selain itu, kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah dalam hal ini sering kali menimbulkan tantangan. Penegakan hukum memerlukan akses tepat waktu terhadap data relevan yang dimiliki oleh perusahaan mata uang kripto, namun banyak layanan, termasuk bursa, tidak merespons dengan cara yang membantu penyelidikan secara efisien.

Banyak lembaga, khususnya di negara-negara berkembang, berjuang untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya pelatihan berkualitas tinggi dan terkini yang berfokus pada investigasi mata uang kripto. Hal ini sering kali menimbulkan komplikasi karena petugas tanpa pelatihan yang tepat dapat melakukan analisis aliran dana yang salah dan membekukan akun yang tidak terkait di bursa atau layanan kripto. Kesalahan langkah ini dapat berdampak serius bagi bursa dan kliennya.

Bentuk Bantuan

Untuk menjembatani kesenjangan ini, Binance menawarkan pelatihan komprehensif dan sesi berbagi kepada mitra penegak hukum. Sesi ini mencakup berbagai topik mulai dari dasar-dasar dasar mata uang kripto dan pengalaman pengguna dengan dompet dan pertukaran mata uang kripto hingga subjek tingkat lanjut termasuk pencampur kripto dan transaksi lintas rantai. 

Untuk sesi yang lebih lama di lokasi, kami memberikan pelatihan langsung yang berfokus pada kejahatan dunia nyata yang kami temui selama bertahun-tahun. Topik yang sangat populer adalah rincian bantuan kami terhadap penegakan hukum dan cara menafsirkan data rumit yang kami berikan untuk mendukung penyelidikan. Namun, isi setiap bagian ditentukan oleh kebutuhan penegakan hukum. 

Sesi pelatihan Binance di Akademi Kadet Polisi Kerajaan Thailand 

Selain itu, Tim Pelatihan Penegakan Hukum ahli Binance memberikan wawasan tentang tren kejahatan kripto terkini, tipologi dan analisis modus operandi serta mendemonstrasikan studi kasus menggunakan alat analisis blockchain komersial serta alat intelijen kripto sumber terbuka.

Melalui upaya kolaboratif ini, Binance bertujuan untuk membekali lebih banyak petugas penegak hukum dengan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menangani kasus terkait kripto. Pendekatan proaktif ini membantu memerangi kejahatan dengan lebih efektif, memastikan lingkungan digital yang lebih aman.

Tim Terkemuka di Industri

Binance menonjol dalam industri mata uang kripto dengan tim yang terdiri dari sekitar 30 mantan penyelidik penegak hukum, masing-masing membawa pengalaman kripto atau kejahatan dunia maya yang luas. Keahlian ini memungkinkan kami memberikan dukungan praktis kepada lembaga penegak hukum. Saat diajukan dengan permintaan yang sah, kami memberikan data yang sering kali mengarah pada identifikasi tersangka atau memajukan penyelidikan secara signifikan.

Jarek Jakubcek, Kepala Pelatihan Penegakan Hukum di Binance, menjelaskan, “Sebagian besar investigasi mata uang kripto menggabungkan teknik investigasi tradisional termasuk penelusuran IP dan investigasi sumber terbuka dengan informasi yang diperoleh dari aliran dana berikut di blockchain. Untuk pelanggaran paling serius, kami sering memberikan bantuan investigasi langsung – sesuatu yang tidak mampu ditanggung oleh bursa yang lebih kecil."

Lokakarya 2 hari untuk penegakan hukum Brasil yang dipimpin oleh Kepala program Pelatihan Penegakan Hukum Jarek Jakubcek dan Renato Bastos dari tim Investigasi Khusus Binance

Kedalaman pengalaman tim kami dan sumber daya yang kami alokasikan untuk tujuan ini memungkinkan Binance untuk menawarkan bantuan mulai dari dukungan investigasi dasar dan konsultasi kasus hingga memfasilitasi kerja sama antar lembaga penegak hukum lintas batas.

Carlos Mak, spesialis dari tim Investigasi Binance, menyoroti sifat proaktif dari dukungan ini: "Di Binance, banyak dari kami adalah mantan petugas penegak hukum, jadi kami sepenuhnya memahami kebutuhan lembaga tersebut. Latar belakang ini menginformasikan pendekatan kami, yang mendorong kami untuk bersikap proaktif dan efisien dalam membantu penyelidikan kasus mereka. Kami sangat menghargai kepercayaan mitra penegak hukum kami dan bekerja sama dengan mereka dalam mengembangkan kasus mereka."

Hasil dan Pengakuan

Komitmen Binance untuk mendukung penegakan hukum telah membuahkan hasil yang besar dan nyata. Kami telah membantu penyelidikan berskala besar, yang mengarah pada pembongkaran jaringan kriminal internasional dan penyitaan dana senilai ratusan juta dolar. Upaya kami telah diakui secara global, dengan penghargaan seperti Cyber ​​Security Professional Award (CSPA) dari Kepolisian Hong Kong, penghargaan Komisaris Polisi Korea untuk Kepala Pelatihan LE kami, dan undangan untuk konferensi pers bersama dengan otoritas seperti Royal Thai POLISI.

Pelatihan pemberantasan kejahatan Binance dengan petugas Polisi Kehakiman Macao

Selama beberapa tahun terakhir, penyelidik Binance mendukung aparat penegak hukum dalam berbagai skenario di mana mata uang kripto disalahgunakan, termasuk berbagai versi penipuan dan penipuan investasi, platform darkweb yang memfasilitasi layanan kejahatan dunia maya, insiden ransomware, serta aktivitas kriminal yang sangat serius yang melibatkan penciptaan dan distribusi materi pelecehan anak, terorisme, dan penculikan. Dalam semua kasus ini, bukti blockchain adalah kunci untuk mendeteksi tersangka.

Pelatihan yang kami berikan pada akhirnya memungkinkan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan sendiri. Pemberdayaan ini sangat penting: tentu saja, banyak fakta yang terlalu sensitif untuk diungkapkan kepada pihak swasta, tidak peduli seberapa erat kerjasama yang terjalin. Bagi kami, penting untuk berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas tersebut, karena penyelidik yang terampil menghilangkan pelaku kejahatan dari ekosistem kripto dengan lebih efisien, sehingga menguntungkan seluruh industri dan pesertanya. Selain itu, penyelidik yang terampil cenderung tidak mengidentifikasi tersangka yang salah, sehingga juga berkontribusi terhadap keamanan pengguna kami.

Dunia Digital yang Lebih Aman Untuk Semua Orang

Komponen lain yang berfokus pada pengguna dalam upaya ini adalah kepolisian dan investigasi yang lebih efisien dapat membantu mengidentifikasi tersangka dan membantu korban mendapatkan kembali dana yang hilang. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra penegak hukum kami untuk memfasilitasi pemulihan uang pengguna.

Selain bantuan operasional, Program Pelatihan Penegakan Hukum Binance menyelenggarakan lebih dari 120 sesi pelatihan di lokasi dan online pada tahun 2023, dengan fokus pada pendekatan praktis dalam investigasi. Pelatihan dan dukungan kami mendapat tanggapan yang sangat positif dari komunitas penegak hukum.

Program Pelatihan Penegakan Hukum Binance adalah tulang punggung upaya kami untuk mempromosikan keamanan kolaboratif di ruang aset digital. Dengan memberikan pelatihan dan sumber daya penting, kami memberdayakan lembaga penegak hukum untuk menavigasi kompleksitas investigasi kripto secara efektif. Pendekatan proaktif dari tim kami yang kuat dan memiliki sumber daya yang baik memastikan dunia digital yang lebih aman bagi semua orang.

Bacaan lebih lanjut