Pada hari Rabu, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan bahwa BitMEX telah mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA).
Menurut dokumen pengadilan yang baru diterbitkan, bursa tersebut gagal menerapkan program kenali pelanggan Anda (KYC) dan anti pencucian uang (AML) yang memadai dari September 2015 hingga September 2020.
Pengakuan Bersalah BitMEX
Selama periode ini, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) menuduh platform tersebut menawarkan layanan perdagangan derivatif kripto ilegal kepada pelanggan AS. Selain itu, DOJ mendakwa empat karyawan bursa karena melanggar BSA.
Pengacara AS Damian Williams menyatakan, “Seperti yang diakui oleh pendiri dan karyawan lama BitMEX di pengadilan federal pada tahun 2022, perusahaan tersebut, salah satu platform derivatif mata uang kripto terkemuka di dunia dari tahun 2015 hingga 2020, beroperasi di Amerika Serikat tanpa anti- program pencucian uang, sebagaimana diwajibkan oleh hukum federal.”
Williams menjelaskan bahwa hal ini menjadikan BitMEX sebagai alat untuk pencucian uang skala besar dan skema penghindaran sanksi, yang merupakan ancaman besar terhadap integritas sistem keuangan.
Dalam sentimen yang sama, Penjabat Asisten Direktur Penanggung Jawab FBI Christie M. Curtis menyatakan, “Dengan hanya mewajibkan kredensial akses layanan yang lemah, BitMEX tidak hanya gagal mematuhi prosedur anti pencucian uang yang diwajibkan secara nasional yang dirancang untuk melindungi pasar keuangan AS dari pelaku ilegal. dan transaksi, namun dengan sengaja melakukannya untuk meningkatkan pendapatan bisnis.”
BitMEX didirikan pada tahun 2014 oleh Arthur Hayes, Benjamin Delo, dan Samuel Reed. Gregory Dwyer bergabung sebagai karyawan pertama dan kemudian menjadi Kepala Pengembangan Bisnis pada tahun 2015.
Tuduhan yang diajukan terhadap ketiga pendiri dan Dwyer pada tahun 2020, yang sebelumnya mereka akui bersalah, hampir sama dengan dakwaan yang kini telah diakui bersalah oleh BitMEX dan melibatkan aktivitas perusahaan selama periode waktu yang sama.
Penuntutan akan ditangani oleh Unit Keuangan Gelap dan Pencucian Uang di Kantor Kejaksaan AS, dengan para pendiri perusahaan tersebut menghadapi potensi hukuman penjara lima tahun.
Pelanggaran Peraturan
Menurut dokumen dan pernyataan pengadilan, BitMEX, yang melayani dan meminta bisnis dari pedagang AS dan beroperasi melalui kantor AS, diharuskan mendaftar ke CFTC dan membuat program AML yang memadai. Program-program seperti ini sangat penting untuk mencegah lembaga-lembaga keuangan dieksploitasi secara ilegal.
Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa eksekutif BitMEX mengambil tindakan khusus untuk menghindari penerapan undang-undang AS, seperti persyaratan AML dan KYC, meskipun mereka tahu bahwa hal itu diperlukan. Perusahaan hanya memerlukan alamat email bagi pelanggan untuk mengakses layanannya.
Para eksekutif senior juga sepenuhnya menyadari bahwa penduduk AS terus menggunakan platform perdagangan BitMEX hingga setidaknya tahun 2018 dan bahwa kebijakan yang ada untuk mencegah perdagangan semacam itu tidak efektif dan mudah diabaikan.
Perusahaan tersebut juga menyesatkan bank mengenai tujuan anak perusahaannya, dengan memfasilitasi transfer jutaan dolar melalui sistem keuangan AS.
Pos Crypto Exchange BitMEX Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank muncul pertama pada KriptoKentang.
