Pertukaran derivatif mata uang kripto BitMEX menganggap pelanggarannya terhadap Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA) di Amerika Serikat sebagai "berita lama" mulai tahun 2020. Perusahaan mengumumkan rencana untuk meminta sidang hukuman yang dipercepat, yang menunjukkan bahwa tidak ada tuntutan tambahan yang akan diajukan.

Pada 10 Juli, Jaksa AS Damian Williams mengumumkan pengakuan BitMEX untuk menawarkan layanan perdagangan kripto tanpa program Anti Pencucian Uang (AML) yang berarti.

Menanggapi tuduhan BSA, BitMEX mengklaim bahwa pendirinya – Arthur Hayes dan Benjamin Delo – telah mengaku bersalah atas pelanggaran tersebut dan membayar denda pada tahun 2022.

Pada saat itu, para pendiri BitMEX mengakui “sengaja gagal dalam membangun, menerapkan, dan memelihara program Anti Pencucian Uang” di bursa derivatif kripto mereka. Litigasi tersebut mengakibatkan penerapan sistem verifikasi untuk mencegah warga AS menggunakan BitMEX.

Biaya terhadap BitMEX

Baik Hayes dan Delo telah setuju untuk membayar denda pidana masing-masing sebesar $10 juta atas pelanggaran BSA BitMEX. Akibatnya, bursa mengantisipasi tidak ada denda lebih lanjut dari Departemen Kehakiman (DOJ).

“Kami telah menerima dakwaan BSA, akan mengupayakan sidang hukuman yang dipercepat, dan berpendapat bahwa tidak ada denda lebih lanjut yang harus dikenakan, mengingat jumlah besar yang telah dibayarkan oleh para pendiri kami berdasarkan dakwaan BSA yang diajukan terhadap mereka, dan berdasarkan tidak ada pengakuan/penyangkalan kami. penyelesaian dengan CFTC dan FinCEN pada tahun 2021.”

BitMEX menindaklanjutinya dengan menyatakan bahwa program Kenali Pelanggan Anda dan AML telah diaudit secara independen. “Tentu saja, biaya ini tidak berdampak pada operasi bisnis kami,” tutupnya.

Terkait: Bitcoin berada di posisi terbawah, sekarang menuju 'perlambatan naik lebih tinggi' - Arthur Hayes

Membayar iuran atas pelanggaran AML

Delo dijatuhi hukuman percobaan 30 bulan atas pelanggaran BSA pada 16 Juni, sementara Hayes dijatuhi hukuman percobaan dua tahun dan enam bulan tahanan rumah pada 21 Mei.

Namun, jaksa berpendapat Delo harus menjalani hukuman penjara yang sebanding dengan Hayes. Hayes secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak berwenang AS di Hawaii enam bulan setelah jaksa federal pertama kali mengajukan tuntutan pada tanggal 7 April, yang mana pengacaranya menyatakan:

"Tn. Hayes secara sukarela hadir di pengadilan dan berharap dapat melawan tuduhan yang tidak berdasar ini.”

Di AS, mengaku bersalah karena mendukung pencucian uang merupakan pelanggaran yang dapat dihukum, sering kali dapat diancam dengan hukuman maksimal lima tahun penjara.

Majalah: Temui para peretas yang dapat membantu mendapatkan kembali tabungan kripto Anda