[Berita mengejutkan] Lituania mendenda Payeer sebesar US$10 juta karena melanggar sanksi Rusia!
🔥 Baru saja! Layanan Investigasi Kejahatan Keuangan (FNTT) Lituania telah mengenakan denda besar hampir 9,3 juta euro (sekitar $10 juta) pada perusahaan cryptocurrency Payeer! Alasannya adalah Payeer memfasilitasi transaksi untuk bank dan pelanggan Rusia yang terkena sanksi, tidak melaporkan transaksi melebihi 15.000 euro, dan tidak memenuhi standar verifikasi identitas pelanggan!
💥 Perusahaan ini baru terdaftar di Lituania pada tahun 2022 dan mulai beroperasi pada awal tahun 2023. Dalam waktu singkat, perusahaan ini menarik lebih dari 213.000 pelanggan dan pendapatan melebihi 164 juta euro. Namun untuk menghasilkan lebih banyak uang, Payeer dengan sengaja mengabaikan peraturan kepatuhan. Tidak hanya tidak menghentikan transaksi yang terkena sanksi, tetapi juga menolak bekerja sama dalam penyelidikan.
⚠️ Denda setinggi langit yang dikeluarkan FNTT kali ini merupakan peringatan bagi seluruh perusahaan agar tidak menyentuh garis merah sanksi! Meski Payeer masih bisa mengajukan banding, kejadian ini tidak diragukan lagi menjadi peringatan bagi mereka.
Apakah operasi Payeer berani atau dia tahu batas dunia? #CPI数据 #立陶宛 #加密货币课程 #俄罗斯制裁 #金融犯罪