Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York, pertukaran mata uang kripto dan derivatif BitMEX pada hari Rabu (10) mengakui melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, dengan mengatakan bahwa BitMEX sengaja gagal dalam menetapkan, menerapkan, dan memelihara uang yang sesuai. rencana pencegahan pencucian (AML).

Damian Williams, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, mengatakan:

“Seperti yang diakui oleh pendiri dan karyawan lama BitMEX di pengadilan federal pada tahun 2022, perusahaan tersebut, salah satu platform derivatif mata uang kripto terkemuka di dunia dari tahun 2015 hingga 2020, gagal mematuhi persyaratan hukum federal saat beroperasi di Amerika Serikat .”

BitMEX telah menghadapi masalah hukum yang serius di Amerika Serikat setidaknya sejak tahun 2022. Pada akhir tahun 2022, jaksa meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman percobaan 12 bulan kepada mantan kepala pengembangan bisnis perusahaan Greg Dwyer karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS. Awal tahun itu, salah satu pendiri BitMEX Arthur Hayes juga dijatuhi hukuman enam bulan tahanan rumah setelah mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Williams mengatakan dalam siaran persnya: "BitMEX telah menjadikan dirinya sebagai kendaraan untuk pencucian uang skala besar dan skema penghindaran sanksi, yang menimbulkan ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan. Pengakuan bersalah hari ini sekali lagi menunjukkan bahwa perusahaan cryptocurrency harus mengambil keuntungan dari hal ini." pasar AS jika mereka ingin mengeksploitasinya." Hukum AS harus dipatuhi.”

Siaran pers menyatakan bahwa BitMEX didirikan pada tahun 2014 dan “telah lama memberikan layanan kepada pedagang AS dan meminta bisnis. BitMEX juga menjalankan bisnis melalui kantor AS. Oleh karena itu, BitMEX perlu mendaftar ke Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) dan mendirikan dan mempertahankan prosedur anti pencucian uang yang tepat".

sumber

Sumber