Pertukaran Cryptocurrency dan platform perdagangan derivatif BitMEX pada hari Rabu mengakui melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, menurut pernyataan resmi dari Departemen Kehakiman AS, mengatakan BitMEX sengaja gagal untuk membangun, menerapkan dan memelihara program anti pencucian uang yang memadai. Undang-undang tersebut memberikan ancaman hukuman maksimum lima tahun penjara dan denda, dan kasus ini telah diserahkan kepada Hakim Distrik AS John G. Koeltl. Pengacara AS Damian Williams mengatakan: “Seperti yang diakui oleh pendiri dan karyawan lama BitMEX di pengadilan federal pada tahun 2022, perusahaan tersebut adalah salah satu platform derivatif mata uang kripto terkemuka di dunia dari tahun 2015 hingga 2020 tetapi tidak beroperasi di Amerika Serikat. program pencucian uang diwajibkan oleh undang-undang federal. Akibatnya, BitMEX menjadi sarana pencucian uang skala besar dan skema penghindaran sanksi, yang menimbulkan ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan jika perusahaan mata uang kripto memanfaatkan pasar AS. mereka harus mematuhi hukum AS.”

#feedfeverchallenge