CoinVoice baru-baru ini mengetahui bahwa platform perdagangan mata uang kripto dan platform perdagangan derivatif BitMEX mengaku melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank pada hari Rabu, menurut pernyataan resmi dari Departemen Kehakiman AS, yang mengatakan bahwa BitMEX sengaja gagal untuk menetapkan, menerapkan, dan memelihara anti- yang memadai. program pencucian uang. Undang-undang tersebut memberikan ancaman hukuman maksimum lima tahun penjara dan denda, dan kasus ini telah diserahkan kepada Hakim Distrik AS John G. Koeltl.
Pengacara AS Damian Williams berkata: “Seperti yang diakui oleh pendiri dan karyawan lama BitMEX di pengadilan federal pada tahun 2022, perusahaan tersebut beroperasi di Amerika Serikat tanpa program anti pencucian uang yang berarti yang diwajibkan oleh undang-undang federal skema pencucian uang dan penghindaran sanksi menimbulkan ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan.”[Tautan asli]
