BitMEX telah mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA), menurut pengumuman hari Rabu dari Departemen Kehakiman AS (DOJ).
Menurut dokumen pengadilan yang baru diterbitkan, pertukaran kripto yang berbasis di Seychelles dengan sengaja gagal untuk menyiapkan program kenali pelanggan Anda (KYC) dan anti pencucian uang (AML) yang memadai di bursa antara September 2015 dan September 2020, ketika Komoditas Komisi Perdagangan Berjangka (CFTC) mendakwa bursa tersebut karena menawarkan layanan perdagangan derivatif kripto ilegal kepada pelanggan AS dan DOJ mendakwa empat karyawan bursa karena melanggar BSA.
Hingga September 2020, BitMEX mengizinkan pelanggan untuk mendaftar dan memperdagangkan mata uang kripto secara anonim, tanpa memberikan informasi atau dokumentasi identitas apa pun, dan mengiklankan dirinya sebagai tempat di mana pelanggan ritel dapat berdagang tanpa verifikasi nama asli, demikian dugaan DOJ. Karena lemahnya standar AML/KYC, kata jaksa, BitMEX menjadi tujuan pencucian uang dan pelanggaran sanksi.
“Seperti yang diakui oleh pendiri dan karyawan lama BitMEX di pengadilan federal pada tahun 2022, perusahaan tersebut, salah satu platform derivatif mata uang kripto terkemuka di dunia dari tahun 2015 hingga 2020, beroperasi di Amerika Serikat tanpa program anti pencucian uang yang berarti, seperti yang disyaratkan berdasarkan hukum federal,” kata Jaksa AS Damian Williams dalam siaran pers DOJ. “Akibatnya, BitMEX membuka diri sebagai sarana pencucian uang skala besar dan skema penghindaran sanksi, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan. Pengakuan bersalah hari ini sekali lagi menunjukkan perlunya perusahaan mata uang kripto untuk mematuhi hukum AS jika mereka memanfaatkan pasar AS.”
Tuduhan tahun 2020 terhadap tiga pendiri BitMEX, Arthur Hayes, Samuel Reed dan Benjamin Delo – dan karyawan pertamanya, Gregory Dwyer – hampir identik dengan dakwaan yang diakui bersalah oleh BitMEX, dan berkaitan dengan tindakan perusahaan selama periode waktu yang sama. Semua eksekutif sebelumnya juga mengaku bersalah.
Namun, BitMEX juga mengaku bersalah berbohong kepada bank asing sebagai bagian dari pelanggaran BSA. Menurut dokumen pengadilan, perusahaan dan eksekutifnya membuat pernyataan palsu kepada bank internasional yang tidak disebutkan namanya untuk meyakinkan bank tersebut agar membuka rekening bank untuk perusahaan cangkang bernama Shine Effort Inc. Limited, yang pada akhirnya dikendalikan oleh Delo, di mana BitMEX adalah pihak yang diuntungkan. pemilik.
Juru bicara DOJ menolak berkomentar mengapa tuntutan terhadap BitMEX sebagai sebuah perusahaan diajukan empat tahun setelah tuntutan yang sama diajukan terhadap empat eksekutifnya.
BitMEX belum dijatuhi hukuman. Kasus ini diawasi oleh Hakim Distrik AS John G. Koeltl dari Distrik Selatan New York (SDNY).
Perwakilan BitMEX tidak menanggapi permintaan komentar CoinDesk.
