PANews, 11 Juli, The Block melaporkan bahwa menurut pernyataan dari Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, pertukaran mata uang kripto dan platform perdagangan derivatif BitMEX mengaku bersalah pada hari Rabu karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, sebuah kejahatan yang dapat dihukum hingga lima tahun. tahun. Bertahun-tahun penjara dan denda. Damian Williams, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Seperti yang diakui oleh pendiri dan karyawan BitMEX di pengadilan federal pada tahun 2022, perusahaan tersebut beroperasi di Amerika Serikat tanpa menerapkan praktik anti pencucian uang yang berarti seperti yang disyaratkan oleh skema hukum federal (AML). BitMEX menjadi sarana pencucian uang skala besar dan skema penghindaran sanksi, yang menimbulkan ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan.”
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pada akhir tahun 2022, jaksa AS meminta pengadilan untuk menghukum Greg Dwyer, mantan direktur pengembangan bisnis BitMEX, dengan hukuman percobaan 12 bulan karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Awal tahun itu, pendiri BitMEX Arthur Hayes juga dijatuhi hukuman 6 bulan tahanan rumah karena kejahatan yang sama.