FTX: Runtuh pada November 2022 karena kesalahan penanganan dana nasabah miliaran. Pendiri Sam Bankman-Fried dijatuhi hukuman 25 tahun karena penipuan.
2. Luna dan TerraUSD: Menderita kerugian $60 miliar pada Mei 2022, yang menyebabkan penangkapan pendiri Do Kwon pada Maret 2023.
3. QuadrigaCX: Kematian pendirinya Gerald Cotten pada tahun 2018 menyebabkan $215 juta tidak dapat diakses, yang kemudian terungkap sebagai skema Ponzi.
4. Africrypt: Menipu investor hingga 70.000 BTC pada tahun 2021. Pendiri Ameer dan Raees Cajee sedang diselidiki karena pencucian uang.
5. SafeMoon: Para eksekutif menarik lebih dari $200 juta untuk penggunaan pribadi pada tahun 2021, yang menyebabkan tuduhan penipuan SEC.
6. Pro-deum: Hilang pada tahun 2018 karena investor kehilangan seluruh dananya, menandainya sebagai exit scam.
7. Pincoin dan iFan: ICO Modern Tech mengumpulkan $660 juta pada tahun 2018 melalui skema Ponzi. Tim menghilang setelah mengumpulkan dana.
8. Celsius Network: Menghentikan penarikan pada tahun 2022 dan mengajukan kebangkrutan karena $4,7 miliar, sekarang berupaya mengembalikan aset kepada pelanggan.
9. Centra Tech: Mengumpulkan $25 juta pada tahun 2017 dengan janji palsu, yang mengakibatkan hukuman penjara bagi para pendirinya.
10. Mining Max: Menipu investor sebesar $250 juta pada tahun 2017, dengan hanya sebagian kecil yang dibelanjakan untuk penambangan, sehingga berdampak pada 18.000 investor.
Untuk melindungi diri Anda sendiri, lakukan penelitian menyeluruh, verifikasi kredensial tim, hindari janji yang tidak realistis, diversifikasi investasi Anda, dan jangan menyimpan semua dana di satu tempat.
Tetap berhati-hati dan berinvestasi dengan bijak untuk mengurangi risiko menjadi korban penipuan di pasar kripto.
#btc #bitcoin
