Pemerintah Kamboja mengatakan ingin menghentikan merajalelanya penipuan percintaan kripto dan menutup kompleks di negara tersebut yang melakukan penipuan online tersebut.

Namun bukti telah muncul yang melibatkan keluarga perdana menteri sendiri dalam penipuan terkait kripto.

Hal ini berdasarkan investigasi DL News dan laporan baru dari firma analisis blockchain Elliptic, yang menemukan bahwa pasar online Kamboja bernama Huione Guarantee telah banyak digunakan oleh operator penipuan di Asia Tenggara.

Dompet kripto yang digunakan oleh Huione Guarantee dan pedagang yang melakukan bisnis di situs tersebut telah menerima lebih dari $11 miliar sejak tahun 2021, menurut analisis Elliptic.

Tinjauan DL News terhadap situs Huione Guarantee menemukan bahwa pedagang secara terbuka menawarkan layanan pencucian uang, dan pedagang lainnya menjual perangkat lunak dan alat pengembangan web untuk membangun skema untuk menipu korban, yang disebut penipuan “penyembelihan babi”.

Sepupu Perdana Menteri

Hun To, sepupu Perdana Menteri Hun Manet, adalah direktur di salah satu unit konglomerat Kamboja bernama Huione Group yang telah dikaitkan dengan penipuan kripto, kata Elliptic.

Meskipun tidak semua transaksi senilai $11 miliar yang dikutip oleh Elliptic dapat ditelusuri ke transaksi ilegal, para peneliti mengatakan bukti tersebut memberikan “indikasi yang sangat kuat” bahwa sebagian besar pembayaran berasal dari aktivitas terlarang.

“Banyak pedagang secara eksplisit menawarkan layanan pencucian uang,” kata Elliptic, “termasuk menerima pembayaran dari korban di seluruh dunia, mentransfernya melintasi perbatasan dan mengubahnya menjadi aset lain termasuk uang tunai, stablecoin, dan aplikasi pembayaran Tiongkok.”

Perwakilan media Huione tidak menanggapi permintaan komentar. Hun To tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar.

Proporsi skala industri

Perkembangan ini merupakan tanda terbaru bahwa penipuan yang dipicu oleh kripto telah mencapai skala industri di Asia Tenggara.

Pada bulan Januari, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan mengatakan lebih dari $17 miliar USDT, stablecoin yang dikeluarkan oleh Tether, terkait dengan pertukaran kripto bawah tanah, perdagangan ilegal, dan aktivitas kriminal.

DL News telah melaporkan bagaimana kelompok kejahatan mengoperasikan fasilitas di zona ekonomi khusus di Kamboja dan Myanmar di mana ribuan orang dipaksa melakukan penipuan kripto di internet.

Munculnya pasar online yang secara berani menawarkan layanan terlarang membawa penipuan kripto ke tingkat yang baru.

Jaminan Huione bertindak sebagai semacam lembaga kliring untuk ribuan saluran aplikasi pesan instan di Tiongkok, yang masing-masing dioperasikan oleh pedagang berbeda.

Perusahaan memelihara platform dan bertindak sebagai penjamin atau penyedia escrow untuk semua transaksi, dengan tujuan mencegah penipuan, kata Elliptic dalam laporannya.

Situs tersebut mengatakan pembayaran sebagian besar diterima dalam USDT, tetapi aplikasi pembayaran dan transfer bank juga dapat digunakan.

Iring-iringan mobil pencucian uang

Saat menelusuri grupnya, DL News menemukan satu iklan di saluran Telegram yang mencari armada truk.

Biasanya, ini adalah kode untuk “iring-iringan mobil” pencucian uang yang berupaya mengaburkan asal muasal transaksi terlarang dengan mencucinya melalui rekening yang berbeda. Entitas di balik iklan tersebut mengatakan pihaknya ingin menyetor 1.500 hingga 50.000 USDT sehari.

“Tidak diperlukan registrasi, pertukaran mata uang kripto selesai dalam 1 menit, tidak diperlukan penyimpanan dana, keamanan, privasi, dan keandalan mendukung pertukaran mata uang U-to-anonymous, pertukaran lintas rantai,” kata iklan tersebut.

Pada bulan Januari, Slowmist, sebuah perusahaan analisis blockchain, juga mengidentifikasi Huione sebagai perantara untuk mengumpulkan pembayaran uang tebusan dari keluarga orang-orang yang dipaksa bekerja di kompleks penipuan oleh Tentara Aliansi Myanmar Utara.

Layanan mewah

Huione dimulai pada tahun 2014 sebagai perusahaan yang menyediakan layanan mewah kepada orang-orang kaya di Tiongkok dan Kamboja, termasuk penyewaan helikopter dan reservasi hotel bintang lima, menurut situs webnya. Tidak lama kemudian, perusahaan aplikasi pembayaran bernama Huione Pay dimulai.

Perusahaan dan berbagai anak perusahaannya telah menjadi bagian penting dalam industri keuangan Kamboja. Dari luar, kantor pusat Huione Pay di Phnom Penh tampak seperti bank lain di kawasan keuangan.

Dua patung panda raksasa berwarna hitam dan emas mengapit pintu masuk. Dan seperti kebanyakan bangunan resmi di kota ini, terdapat tanda di dinding yang menyatakan bahwa Anda tidak diperbolehkan membawa senjata ke dalam.

Senyawa penipuan

Hun To, sepupu perdana menteri Kamboja, adalah direktur salah satu unit pembayaran yang terhubung dengan Huione Guarantee, menurut pengajuan bisnis yang ditinjau oleh DL News.

Beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi di perusahaan lain yang terhubung, Huione Life Insurance.

Mendiang ayah Hun To adalah saudara laki-laki mantan diktator Kamboja Hun Sen, yang mengundurkan diri pada tahun 2023 demi putranya, Hun Manet.

Callan Quinn, koresponden DL News di Hong Kong, meliput industri kripto di Asia. Punya tip? Hubungi penulis di callan@dlnews.com.