• Elliptic menuduh Huione mengungkap pencucian uang dan aktivitas terlarang lainnya.

  • $11 miliar transaksi kripto yang terkait dengan Huione dan pedagang.

Perusahaan analitik Blockchain Elliptic telah merilis laporan yang menuduh pasar Huione Guarantee yang berbasis di Kamboja memungkinkan pencucian uang dan aktivitas terlarang lainnya. Sejak didirikan pada tahun 2021, dompet kripto yang terkait dengan Huione Guarantee dan pedagang independennya dilaporkan telah menerima lebih dari $11 miliar, yang diduga melibatkan transaksi penipuan.

Laporan Elliptic menyoroti bahwa stablecoin Tether adalah metode pembayaran populer di platform. Ada juga aplikasi pembayaran dan transfer bank lainnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Jaminan Huione adalah bagian dari Grup Huione yang lebih besar. Ini beroperasi sebagai platform netral namun telah berkembang menjadi pusat kegiatan kriminal. 

Khususnya, Huione Group terlibat dalam berbagai sektor di Asia Tenggara, termasuk asuransi, penerbangan, dan real estat. Mereka juga dilaporkan memiliki hubungan dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet.

Investigasi baru dari tim peneliti Elliptic menyoroti pasar online Jaminan Huione. Platform ini banyak digunakan oleh operator penipuan di Asia Tenggara, termasuk mereka yang terlibat dalam penipuan #pigbutchering. Baca analisis selengkapnya https://t.co/p9tqquGhJ6

– Elliptic (@elliptic) 10 Juli 2024

Bisakah Klaim Elliptic Benar?

Terlepas dari pernyataan Huione Guarantee bahwa mereka tidak dapat memantau transaksi pelanggan karena pedagang menggunakan saluran pesan mereka, Elliptic berpendapat bahwa platform tersebut terlibat dalam memfasilitasi penipuan. 

Selain itu, laporan tersebut menyertakan bukti pedagang yang menawarkan layanan pencucian uang dan alat penipuan, termasuk perangkat lunak untuk situs web investasi palsu dan peralatan yang digunakan untuk memenjarakan. Dan menyiksa pekerja di kompleks penipuan.

Ringkasnya, analisis Elliptic menunjukkan bahwa Huione Guarantee dan pedagangnya telah menerima sejumlah besar uang melalui transaksi mata uang kripto. Perusahaan tersebut telah mengidentifikasi dan memberi label ratusan alamat mata uang kripto yang terkait dengan Huione, memungkinkan bursa dan bisnis lain menyaring transaksi untuk mencari tautan ke dompet ini guna mencegah pencucian lebih lanjut.

Berita Sorotan Hari Ini

Apa Masa Depan ETH dengan Agenda Spot Ethereum ETF?