Menurut KriptoKentang, firma analisis blockchain Elliptic telah menemukan bahwa pasar online Huione Guarantee, yang dioperasikan oleh konglomerat Kamboja Huione Group, telah terlibat dalam transaksi senilai setidaknya $11 miliar. Sebagian besar transaksi ini terkait dengan pencucian uang dan penipuan dunia maya. Didirikan pada tahun 2021, Huione Guarantee pada awalnya merupakan pasar sah untuk barang-barang seperti real estate dan mobil. Namun, tampaknya platform tersebut kini hanya melayani operator penipuan siber.
Platform ini menerima transfer bank dan aplikasi pembayaran, tetapi terutama menggunakan Tether (USDT), yang memberikan lebih banyak ketertelusuran dibandingkan transaksi fiat tradisional. Grup terbesar yang beroperasi di Huione Guarantee menawarkan layanan pencucian uang, termasuk menerima pembayaran dari korban, mentransfer dana secara internasional, dan mengubahnya menjadi uang tunai, stablecoin, dan aplikasi pembayaran Tiongkok. Mereka mengkategorikan jenis hasil penipuan yang mereka tangani berdasarkan risiko pembekuan dana.
Kelompok pedagang lain di platform ini menyediakan layanan pengembangan perangkat lunak dan web, termasuk pembuatan situs web investasi kripto palsu yang digunakan dalam penipuan 'penyembelihan babi'. Data pribadi, peralatan telekomunikasi, dan perangkat lunak 'AI pengubah wajah' juga tersedia, membantu penipu dalam menargetkan dan berkomunikasi dengan korban. Pasar ini juga menawarkan berbagai produk yang memungkinkan terjadinya penipuan, termasuk peralatan yang digunakan untuk memenjarakan dan menyiksa pekerja di kompleks penipuan.
Huione Guarantee dan pedagangnya menerima mata uang kripto dalam jumlah besar, yang menunjukkan peran mereka dalam memfasilitasi penipuan dunia maya di Asia Tenggara. Bukti menunjukkan bahwa Huione International Payments, sebuah divisi dari Huione Pay, terlibat dalam pencucian hasil penipuan secara global. Hal ini menyebabkan teridentifikasinya ratusan alamat mata uang kripto yang dikendalikan oleh perusahaan Huione di alat Elliptic. Elliptic menyarankan agar pertukaran kripto dan bisnis lain dapat menyaring transaksi untuk koneksi ke dompet terkait Huione guna mencegah pencucian lebih lanjut. Operator Stablecoin juga dapat mengambil langkah untuk memblokir penyalahgunaan aset kripto mereka melalui dompet ini.
Jaminan Huione menunjukkan banyak karakteristik pasar darknet, tetapi dioperasikan oleh konglomerat besar Kamboja, Huione Group. Grup ini menjalankan bisnis pembayaran dan valuta asing, Huione Pay, dan memiliki kepentingan di bidang asuransi, penerbangan, dan real estat. Jaminan Huione tampaknya terkait erat dengan Huione Pay, dan ditampilkan secara menonjol di situs web Huione Pay.
