Artur Schaback, salah satu pendiri dan mantan CTO Paxful, menghadapi hukuman lima tahun penjara setelah mengaku gagal menerapkan protokol penting Anti-Pencucian Uang (AML) di bursa mata uang kripto.
Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa hukuman Schaback ditetapkan pada 4 November, menyusul pengakuan bersalahnya pada 8 Juli.
Kesepakatan pembelaan Schaback mencakup denda $5 juta, yang harus dibayar dalam tiga kali angsuran: $1 juta segera, $3 juta pada tanggal hukuman, dan $1 juta terakhir selama dua tahun ke depan. Dia juga akan mundur dari dewan direksi Paxful.
Jaksa menunjukkan bahwa Schaback, bersama dengan CEO Paxful saat itu, lalai menetapkan program AML yang diwajibkan dalam 90 hari pertama operasi bisnis, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Mereka juga gagal membuat proses Kenali Pelanggan Anda (KYC) untuk memverifikasi identitas pengguna.
Pengawasan ini memungkinkan Paxful digunakan untuk pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya antara Juli 2015 dan Juni 2019.
Schaback dan mitranya mengizinkan perdagangan di platform tanpa verifikasi pengguna yang memadai dan secara salah mengiklankan Paxful karena tidak memerlukan KYC.