Otoritas regulasi Siprus telah meminta para profesional akuntansi dan audit untuk membantu mendeteksi dan mencegah aktivitas pendanaan teror, dengan menekankan fokus khusus pada lima metode transfer dana, termasuk mata uang kripto.
Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC), sebuah regulator yang didedikasikan untuk profesi akuntansi di negara kepulauan tersebut, mengeluarkan “peringatan pendanaan teror” untuk memerangi pelanggaran tersebut.
Membantu penegakan hukum
Meskipun lembaga penegak hukum terutama menangani kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan teror, ICPAC ingin melibatkan profesional akuntansi dalam pengawasannya. Regulator mengatakan:
“Saat ini, mengingat sifat layanan yang diberikan dan peran profesional sebagai penjaga gerbang, entitas yang diwajibkan harus mengambil peran aktif dalam fase pencegahan.”
Menurut ICPAC, organisasi teroris menggunakan lima metode untuk mentransfer dana. Ini termasuk sumbangan melalui organisasi non-pemerintah (LSM), uang tunai, transfer bank dan kartu hadiah, mata uang kripto, dan perusahaan cangkang.
Arahan untuk memantau transaksi kripto
Dalam hal penggunaan mata uang kripto, ICPAC ingin para akuntan mewaspadai transfer anonim lintas negara peer-to-peer, crowdfunding, badan amal, dan kampanye penggalangan dana online anonim.
ICPAC mengarahkan anggotanya, perusahaan terkait, dan petugas kepatuhan untuk melaporkan transaksi mencurigakan dan mengingatkan mereka bahwa jika tidak melaporkan transaksi tersebut, hal tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran.
Akibatnya, transaksi yang ditandai akan diawasi dengan cermat, yang melibatkan pembuatan profil individu, penyaringan dompet dan transaksi kripto, serta penerapan alat blockchain khusus.
Terkait: Siprus mempertahankan lisensi FTX Eropa ditangguhkan hingga September
Menurut seorang pejabat Departemen Keuangan Amerika Serikat, kelompok militan Palestina, termasuk Hamas, menggunakan sejumlah kecil mata uang kripto untuk mendanai kegiatan teroris tetapi secara luas lebih memilih “produk dan layanan tradisional.”
Jihad Islam Palestina senilai $12 juta setelah perusahaan analisis blockchain Elliptic – yang menyediakan data yang dikutip Journal – menegur laporan tersebut, dengan mengatakan “tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penggalangan dana kripto telah mengumpulkan dana yang mendekati jumlah ini.”
“Untuk lebih jelasnya,” Perwakilan Tom Emmer bertanya kepada Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian Nelson, “Hamas menggunakan kripto dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan apa yang dilaporkan secara luas, benar?”
“Itu penilaian kami ya,” jawab Nelson.
Majalah: Investor 'Raider' menjarah DAO — Nouns dan Aragon berbagi pelajaran
