Huione Guarantee, pasar online yang dijalankan oleh konglomerat Kamboja Huione Group, terlibat dalam memfasilitasi penipuan online di Asia Tenggara.

Menurut laporan Elliptic Research terbaru, platform tersebut terlibat dalam transaksi melebihi $11 miliar, sebagian besar terkait dengan pencucian uang dan penipuan dunia maya.

Berbicara dengan Cointelegraph, Dr. Tom Robinson, salah satu pendiri dan kepala ilmuwan di Elliptic, menjelaskan bahwa tim dapat “mengukur” transaksi mata uang kripto karena “transparansi blockchain.”

“Aspek ini, tentu saja, juga berarti bahwa transaksi kripto ini dapat dilacak dan diblokir dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dengan pembayaran lainnya.”

Terkait: Kejahatan kripto yang digerakkan oleh AI baru saja dimulai — laporan Elliptic

Layanan yang ditawarkan dan operasi penipuan

Pasar Huione Guarantee beroperasi terutama di Tiongkok dan melibatkan ribuan saluran aplikasi pesan instan, yang masing-masing dikelola oleh pedagang terpisah.

Pedagang ini menawarkan berbagai layanan penting bagi pengoperasian penipuan dunia maya, termasuk penjualan data pribadi, pencucian uang, serta pengembangan perangkat lunak dan web untuk situs web penipuan.

Platform ini juga menawarkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk memenjarakan dan menyiksa pekerja di kompleks penipuan.

Meskipun platform ini menggunakan metode pembayaran seperti transfer bank dan aplikasi pembayaran, pasarnya sebagian besar menggunakan Tether (USDT), yang jauh lebih mudah dilacak dibandingkan aliran fiat tradisional.

Terkait: Investor kehilangan $1.6 juta setelah Doja Cat's X dilaporkan diretas untuk mempromosikan koin penipuan

Investigasi Elliptic

Laporan terbaru Elliptic yang menyelidiki Jaminan Huione menyebabkan pelabelan ratusan alamat kripto yang terkait dengan platform dan pedagangnya.

Dr Robinson mengatakan kepada Cointelegraph bahwa bisnis dapat menggunakan analitik blockchain “untuk memastikan bahwa mereka atau pelanggan mereka tidak bertransaksi dengan layanan seperti Jaminan Huione.”

“Kami telah memberi label pada beberapa ratus alamat di alat kami yang digunakan oleh entitas ini, dan pelanggan kami dapat menyaring transaksi dan dompet untuk ditautkan ke alamat tersebut.”

Identifikasi ini memungkinkan bursa dan bisnis lain untuk menyaring transaksi dan mencegah pencucian dana terlarang yang berkelanjutan.

“Penegak hukum dapat [...] melacak pembayaran ini dan mengejar mereka yang bertanggung jawab atas penipuan ini. Crypto adalah titik lemah dari penipuan yang memanfaatkannya, yang dapat digunakan untuk membantu membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan.”

Terkait: Penipu yang menyamar di Coinbase mencuri $1,7 juta dari pengguna di tengah serangkaian serangan

Kejahatan kripto AI baru saja dimulai: Elliptic

Dalam laporan Elliptic tahun 2024, tim tersebut menyoroti peningkatan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk aktivitas terlarang, termasuk serangan siber yang disponsori negara dan penipuan deepfake.

Skema penipuan yang melibatkan video deepfake dari tokoh-tokoh terkemuka, seperti Elon Musk dan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dilaporkan sedang meningkat.

Laporan tersebut mengungkapkan diskusi forum web gelap tentang penggunaan AI untuk merekayasa balik frase awal dompet kripto dan melewati sistem otentikasi.

Majalah: Dapatkan Bitcoin dengan makan tiket, Immutable mengatakan 'studio besar bermunculan' - Web3 Gamer