Tahun 2023 dan 2024 terus menjadi tahun yang sulit bagi para manajer perusahaan mata uang kripto besar. Terakhir, Artur Schaback, salah satu pendiri penerbit mata uang kripto Paxful, mengaku bersalah karena tidak cukup memperhatikan aturan anti pencucian uang. Schaback terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun…
Changpeng Zhao, Sam Bankman-Fried, Do Kwon... Para eksekutif perusahaan yang berfokus pada mata uang kripto ini, yang saat ini dipenjara dan juga dikenal jutaan orang, tentu saja hanyalah puncak gunung es... Dunia mungkin hanya melihat tiga dari lusinan eksekutif di penjara, tetapi regulator tidak melepaskan dunia kripto.
Terakhir, Artur Schaback, salah satu pendiri perusahaan Paxful, yang terkenal dengan mata uang kripto seperti USDP dan PAX Gold, menghadapi hukuman penjara…
Seperti CZ, dia setuju
Menurut pernyataan Departemen Kehakiman AS, Artur Schaback menerima tuduhan bahwa dia tidak menerapkan tindakan pencucian uang secara memadai. Seperti yang mungkin Anda ingat, ini adalah salah satu tuduhan penting yang ditujukan terhadap mantan CEO Binance CZ. CZ pun menerima "kesalahan" ini dan masuk penjara untuk menjalani hukuman 4 bulannya. CZ diperkirakan akan dibebaskan dari penjara pada bulan Agustus.
Departemen Kehakiman AS mengklaim bahwa Paxful, yang dikelola Schaback antara tahun 2015 dan 2019, tidak cukup mematuhi aturan KYC terkait transfer uang dari orang ke orang (P2P). Manajer juga tampaknya telah membuat beberapa pernyataan bahwa platform tersebut tidak memerlukan KYC.
“Ini mulai digunakan untuk pencucian uang.”
Pernyataan kementerian juga menyatakan bahwa Schaback dengan sadar dan rela memberikan informasi palsu kepada pihak ketiga dan menipu institusi tentang aturan anti pencucian uang:
“Situasi ini menyebabkan Paxful menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan untuk pencucian uang.”
Schaback meninggalkan posisinya sebagai manajer operasi pada Februari 2022 karena perbedaan pendapat dengan mantan CEO Paxful yang terkenal, Ray Youssef.
Meskipun Paxful terus menerbitkan token pada bulan April 2023, Paxful menutup pasarnya tetapi kemudian mengaktifkannya kembali dengan langkah-langkah keamanan tingkat tinggi.
Paxful juga banyak digunakan di Nigeria, di mana terdapat permintaan P2P yang sangat besar.
