Sektor mata uang kripto telah mengalami banyak penipuan terkenal, yang menyebabkan kerugian finansial besar bagi investor. Berikut sepuluh contoh menonjol yang menggambarkan risiko yang terlibat:
1. BitConnect (2018) beroperasi sebagai skema Ponzi, menipu miliaran investor dan mengakibatkan tindakan hukum dan denda besar bagi promotornya.
2. OneCoin (2017) mengumpulkan $4,4 miliar melalui ICO palsu, dengan pendirinya, Ruja Ignatova, masih menghindari pihak berwenang.
3. BitClub Network (2020) menipu investor sebesar $722 juta dengan skema pool penambangan Ponzi, yang mengakibatkan hukuman penjara yang signifikan bagi mereka yang bertanggung jawab.
4. PlusToken (2019) memikat pengguna dengan janji pengembalian palsu, menipu mereka sebesar $2 miliar sebelum otoritas global melakukan intervensi, yang mengakibatkan penangkapan dan penyitaan aset.
5. Mt. Gox (2014) yang pernah menjadi bursa Bitcoin terbesar, runtuh dengan 850.000 BTC hilang, memicu perselisihan hukum yang berkepanjangan.
6. Bitpetite (2019) menghilang setelah menjanjikan pengembalian investasi Bitcoin setiap hari, meninggalkan banyak investor dengan tangan kosong.
7. Veritaseum (2017) menghadapi tuduhan penipuan ICO yang merugikan investor $8 juta, dengan pendiri Reggie Middleton menghadapi tuntutan hukum dari SEC.
8. GAW Miners / ZenMiner (2014) menipu investor dengan operasi penambangan fiktif, yang mengakibatkan hukuman dan hukuman bagi pendiri Josh Garza.
9. PlexCoin (2017) secara salah memuji keuntungan yang luar biasa, dihentikan oleh SEC, yang menyebabkan dampak hukum bagi pendiri Dominic Lacroix.
10. Titanium Blockchain (2018) memalsukan kemitraan dan teknologi, menyebabkan kerugian $21 juta bagi investor dan mengakibatkan hukuman penjara bagi CEO Michael Stollaire.
Kasus-kasus ini menggarisbawahi pentingnya uji tuntas yang menyeluruh, menjaga skeptisisme yang sehat, dan mendiversifikasi investasi di bidang mata uang kripto. Tetap mendapatkan informasi lengkap, memverifikasi kredensial, dan menjaga aset merupakan langkah penting dalam menavigasi lanskap pasar yang dinamis dan terkadang berbahaya ini.
#ScamAware #scamriskwarning #scammeralert #Write2Earn! #BinanceTournament
