• Salah satu pendiri Paxful, Artur Schaback, mengaku bersalah atas kegagalan program AML dan terancam hukuman lima tahun penjara.

  • Schaback akan membayar denda $5 juta secara mencicil sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan, dengan hukuman ditetapkan pada 4 November.

  •  Kelalaian Schaback memungkinkan Paxful digunakan untuk aktivitas ilegal, sehingga menimbulkan tantangan hukum dan peraturan yang signifikan untuk pertukaran tersebut.

Artur Schaback, salah satu pendiri bursa mata uang kripto Paxful, telah menandatangani perjanjian pembelaan dengan jaksa AS dan sekarang menghadapi kemungkinan hukuman penjara lima tahun. Permohonan ini menyusul pengakuannya berkonspirasi untuk mengabaikan penerapan program Anti Pencucian Uang (AML) yang efektif di Paxful. 

Salah Satu Pendiri Paxful Inc. Mengaku Bersalah atas Konspirasi Gagal Mempertahankan Program Anti Pencucian Uang yang Efektif: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr

— Divisi Kriminal (@DOJCrimDiv) 8 Juli 2024

Departemen Kehakiman AS merilis informasi bahwa Schaback mengaku bersalah pada tanggal 8 Juli, mengakui bahwa ia gagal membuat program AML yang diperlukan dalam waktu 90 hari sejak pembuatan Paxful, yang melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA). Kegagalan Schaback dalam membuat program Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang diperlukan untuk mengidentifikasi pengguna di platform memungkinkan situs tersebut digunakan untuk operasi yang melanggar hukum.

Schaback diperkirakan akan membayar denda $5 juta dalam tiga kali angsuran sebagai bagian dari perjanjian pembelaan: $1 juta pada tanggal pembelaan, $3 juta selama masa hukumannya, dan sisanya $1 juta dalam waktu dua tahun. Hukumannya ditetapkan pada tanggal 4 November, dan sebagai bagian dari pengaturan tersebut, dia akan mengundurkan diri dari dewan Paxful.

Pengajuan informasi Departemen Kehakiman pada bulan Maret mengungkapkan bahwa antara Juli 2015 dan Juni 2019, Schaback dan rekan konspiratornya, yang diidentifikasi sebagai “Presiden dan Chief Executive Officer” Paxful, mengizinkan pengguna untuk membuka akun dan berdagang tanpa verifikasi identitas yang memadai, sehingga mendorong aktivitas ilegal.

Schaback dan rekan konspiratornya juga membuat pengecualian terhadap kebijakan pelanggan AML dan KYC berdasarkan volume perdagangan dan hubungan pribadi. Saat pihak ketiga meminta kebijakan AML Paxful, mereka menunjukkan dokumen plagiat dari institusi lain, dan mengetahui bahwa dokumen tersebut tidak diterapkan atau ditegakkan.

Pada bulan Maret 2023, Schaback menggugat mantan CEO Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, dengan tuduhan penyalahgunaan dana perusahaan, pencucian uang, dan penghindaran sanksi. Sebagai tanggapan, Paxful menyetujui perintah pengadilan pada bulan April 2022, menunjuk Srinivas Raju, Direktur di firma hukum Richards, Layton, dan Finger, sebagai kustodian bursa.

Paxful juga menunjuk Roshan Dharia sebagai CEO Interim pada akhir Mei 2023. Perubahan kepemimpinan ini bertujuan untuk menstabilkan perusahaan di tengah tantangan hukum dan peraturan yang sedang berlangsung.

Pengakuan bersalah Artur Schaback menandai momen penting dalam sejarah Paxful, menyoroti pentingnya kepatuhan dalam industri mata uang kripto. Saat perusahaan menghadapi tantangan-tantangan ini, hasil hukuman Schaback dan langkah-langkah perusahaan di masa depan dalam mematuhi standar peraturan akan diawasi dengan ketat.

Baca Juga:

  • Penutupan Paxful dan Potensi Keterlibatan Penipuan: Apa yang Perlu Diketahui Pengguna?

  • CEO Paxful Akan Mengirim Email Mingguan yang Mengecilkan Pertukaran

  • Peraturan Baru Menjadi Pertanda Baik untuk Permohonan ETF Bitcoin Spot di Australia

  • Mantan Eksekutif FTX Mengaku Bersalah, Meminta Keringanan dalam Kasus Penipuan Pemilu Saat Aset SOL Terkunci Dilelang

  • Saudara Manajer Coinbase Mengaku Bersalah atas Perdagangan Orang Dalam

Pos Salah Satu Pendiri Paxful Mengaku Bersalah dalam Kasus Konspirasi AML muncul pertama kali di Crypto News Land.