Menggunakan mata uang virtual untuk mencuci uang? Ganti menjadi "rompi" dan tetap tangkap! (melalui Coinsradar.net)
Baru-baru ini, polisi dari Pusat Anti-Penipuan Cabang Shangdang dari Biro Keamanan Umum Changzhi menemukan selama pekerjaan mereka bahwa geng pencucian uang profesional mencuci hasil penipuan telekomunikasi melalui transaksi mata uang virtual, dan sedang mencari beberapa pemilik kartu untuk diberikan. transfer, pencucian uang, dan cash out yang melibatkan banyak korban.
Setelah dilakukan penyelidikan dan penilaian mendalam, polisi menemukan bahwa geng kriminal pencucian uang ini memiliki ciri-ciri penyembunyian yang tinggi dan profesionalisme yang kuat dalam proses transfer dana palsu. Anggota geng tersebut tidak dapat diprediksi dan melakukan perjalanan ke banyak tempat untuk menarik uang tunai, yaitu sangat merugikan masyarakat. Untuk menghancurkannya sesegera mungkin, dengan bantuan Pusat Anti-Penipuan dari Biro Keamanan Umum Changzhi, Polisi Shangdang mengerahkan pasukan polisi elit untuk melacak dan menjaga di banyak tempat, dan menangkap 11 tersangka.
Setelah diselidiki, ditemukan bahwa geng kriminal pencucian uang ini memiliki pembagian kerja yang jelas dan struktur yang jelas. Anggota geng tersebut antara lain "akseptor pengambilan kartu U", "pemimpin kartu", dan "warga negara". Berdasarkan instruksi penipuan, geng kriminal pertama-tama menggunakan dana yang terlibat dalam penipuan untuk membeli koin USDT (singkatnya koin U) dengan harga murah, kemudian menghubungi pembeli di platform perdagangan online, dan kemudian menjual koin U tersebut. dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, dapatkan selisih harga darinya. Setelah verifikasi, geng kriminal menarik dan mentransfer dana palsu senilai lebih dari 2 juta yuan.
Saat ini, ke-11 tersangka tindak pidana tersebut telah menjalani tindakan pidana wajib sesuai dengan hukum, dan kasus tersebut sedang diselidiki lebih lanjut.
ikuti aku! Dapatkan konten menarik lebih cepat~ #内容挖矿 #BTC
