TLDR
Bank Sentral Nigeria (CBN) menuduh bahwa Binance melakukan layanan perbankan tidak sah dan konversi mata uang di Nigeria.
Seorang pejabat CBN bersaksi bahwa Binance memfasilitasi transaksi peer-to-peer yang melibatkan naira Nigeria tanpa lisensi yang sesuai.
Binance dan para eksekutifnya dituduh berkonspirasi untuk mengaburkan asal usul $35,4 juta dalam dugaan hasil keuangan ilegal.
Tigran Gambaryan, seorang eksekutif Binance, masih ditahan di Nigeria, dengan laporan yang bertentangan tentang kondisi kesehatannya.
Pihak berwenang Nigeria mengklaim Gambaryan “baik-baik saja,” sementara keluarganya mengatakan dia “sangat menderita” dalam tahanan.
Pertukaran mata uang kripto Binance menghadapi tantangan hukum yang signifikan di Nigeria, karena bank sentral negara tersebut menuduh adanya layanan perbankan dan konversi mata uang yang tidak sah. Kasus yang sedang berlangsung ini telah menjelaskan hubungan kompleks antara platform mata uang kripto dan peraturan keuangan tradisional di pasar negara berkembang.
Dalam kesaksiannya di hadapan Pengadilan Tinggi Federal Nigeria di Abuja, Olubukola Akinwunmi, kepala kebijakan dan regulasi pembayaran di Bank Sentral Nigeria (CBN), menuduh Binance melakukan layanan perbankan tanpa izin yang sesuai. Akinwunmi menyatakan bahwa transaksi penyetoran dan penarikan Binance harus disediakan hanya untuk bank dan lembaga keuangan resmi.
Pemerintah Nigeria menuduh Binance dan eksekutifnya, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, berkonspirasi untuk mengaburkan asal usul $35.4 juta dalam dugaan hasil keuangan ilegal.
Kasus tersebut, yang diajukan oleh Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC), menyoroti meningkatnya pengawasan terhadap operasi cryptocurrency di Nigeria.
Menurut kesaksian Akinwunmi, situs Binance menyesatkan orang Nigeria agar menggunakan platformnya untuk transaksi naira melalui tautan tunai.
Platform ini mempromosikan setoran bebas biaya dan penarikan dengan biaya tetap, aktivitas yang diatur oleh CBN dan biasanya diperuntukkan bagi bank dan lembaga keuangan berlisensi. Akinwunmi juga mengklaim bahwa Binance memfasilitasi konversi mata uang dari naira ke dolar AS tanpa izin CBN yang diperlukan.
Perdebatan utama adalah proses transaksi peer-to-peer (P2P) Binance. Akinwunmi merinci bagaimana pengguna dapat mentransfer naira ke rekening bank masing-masing dan mengonfirmasi transaksi di platform, mendorong Binance untuk merilis mata uang kripto atau mata uang fiat. Dia berpendapat bahwa layanan ini adalah aktivitas teregulasi yang tidak boleh dilakukan oleh Binance.
Kasus ini menjadi semakin rumit karena penahanan eksekutif Binance Tigran Gambaryan.
Ditangkap pada tanggal 28 Februari bersama kepala regional Binance untuk Afrika, Nadeem Anjarwalla, Gambaryan masih ditahan sementara Anjarwalla telah meninggalkan negara tersebut. Penahanan tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai kesehatan dan perawatan Gambaryan.
Keluarga Gambaryan telah menyatakan bahwa ia “sangat menderita” di dalam tahanan, dengan alasan masalah kesehatan termasuk mati rasa di kakinya, sakit punggung, pneumonia ganda, dan malaria.
Namun, petugas penjara Nigeria membantah klaim tersebut, dengan menyatakan bahwa Gambaryan tidak memiliki “kondisi kesehatan yang serius” dan “baik-baik saja” di dalam tahanan.
Laporan yang saling bertentangan mengenai kesehatan Gambaryan telah menjadi titik fokus dalam pertarungan hukum yang sedang berlangsung. Pengacaranya memberi tahu pengadilan bahwa meskipun ada beberapa perintah pengadilan, petugas di penjara Kuje di Abuja belum merilis catatan medisnya dari kunjungan rumah sakit pada tanggal 3 Juni.
Kasus terhadap Binance adalah bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap aktivitas cryptocurrency di Nigeria. Penasihat Keamanan Nasional negara tersebut baru-baru ini mengklasifikasikan perdagangan mata uang kripto sebagai masalah keamanan nasional, yang mengarah pada arahan bagi perusahaan rintisan fintech untuk memblokir dan melaporkan akun yang terlibat dalam transaksi mata uang kripto.
Menanggapi pengawasan pemerintah, Binance menonaktifkan fitur peer-to-peer untuk pengguna Nigeria pada bulan Februari. Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria telah menyerukan langkah-langkah untuk menghapus naira dari platform P2P untuk mengekang manipulasi pasar dan melindungi integritas pasar modal Nigeria.
Pos Binance Menghadapi Tantangan Hukum di Nigeria di Tengah Tuduhan Operasi Tidak Sah muncul pertama kali di Blockonomi.
