FTX
- Runtuh pada November 2022 karena penyalahgunaan dana nasabah miliaran.
- Pendiri Sam Bankman-Fried dijatuhi hukuman 25 tahun karena penipuan.
Luna dan TerraUSD
- Keruntuhan pada Mei 2022 menyebabkan kerugian sebesar $60 miliar.
- Pendiri Do Kwon ditangkap pada Maret 2023.
QuadrigaCX
- Kematian pendiri Gerald Cotten pada tahun 2018 menyebabkan $215 juta tidak dapat diakses.
- Investigasi mengungkapnya sebagai skema Ponzi.
Afrikacrypt
- Menipu investor sebesar 70.000 BTC pada tahun 2021.
- Sedang diselidiki atas pencucian uang di Swiss.
Bulan Aman
- Para eksekutif menarik lebih dari $200 juta untuk penggunaan pribadi pada tahun 2021.
- SEC menuduh mereka melakukan penipuan.
Pengkhianatan
- Proyek tersebut menghilang pada tahun 2018, sehingga menandainya sebagai penipuan keluar.
- Investor kehilangan semua dananya.
Pincoin dan iFan
- ICO Modern Tech 2018 mengumpulkan $660 juta dalam skema Ponzi.
- Tim menghilang setelah mengumpulkan dana.
Jaringan Celsius
- Menghentikan penarikan pada tahun 2022 dan mengajukan kebangkrutan dengan utang sebesar $4,7 miliar.
- Berjanji mengembalikan aset kepada pelanggan.
Teknologi Pusat
- Mengumpulkan $25 juta pada tahun 2017 dengan janji-janji palsu.
- Para pendiri dijatuhi hukuman penjara.
Penambangan Maks
- Menipu investor sebesar $250 juta pada tahun 2017.
- Hanya $70 juta yang dihabiskan untuk penambangan, yang memengaruhi 18.000 investor.
Agar tidak menjadi korban penipuan, lakukan riset menyeluruh, verifikasi kredensial tim, waspadai janji-janji yang tidak realistis, diversifikasi investasi, dan hindari menyimpan semua dana di satu tempat. Tetaplah berhati-hati dan berinvestasilah dengan bijak! 🔒
