Jaksa Nigeria telah mendakwa Binance dan eksekutifnya Tigran Gambaryan melakukan pencucian uang, dengan menyatakan bahwa pertukaran mata uang kripto beroperasi secara tidak sah di dalam negeri. Tuduhan tersebut terungkap selama persidangan di Abuja, di mana Olubukola Akinwunmi, kepala kebijakan dan regulasi pembayaran di bank sentral Nigeria, bersaksi melawan Binance.
Kesaksian Bank Sentral
Dalam kesaksiannya, Akinwunmi menekankan bahwa Binance tidak berwenang memfasilitasi perdagangan mata uang kripto untuk warga Nigeria. “Bank Sentral Nigeria tidak mengeluarkan lisensi apa pun kepada Binance,” kata Akinwunmi, menanggapi pertanyaan dari pengacara yang mewakili Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC), yang mengadili Gambaryan dan Binance. Poin ini sangat penting karena para pejabat Nigeria menuduh bahwa bursa tersebut memungkinkan terjadinya transaksi terlarang melalui bursa daringnya.
Binance dalam Masalah?
Argumen penuntut bergantung pada klaim bahwa layanan perdagangan peer-to-peer (P2P) yang ditawarkan oleh Binance berfungsi sebagai platform pencucian uang dengan memungkinkan pengguna menukar naira dengan mata uang fiat lainnya tanpa izin yang sesuai. “Layanan semacam itu memerlukan otorisasi dari Bank Sentral Nigeria, baik sebagai pemberi resmi atau sebagai biro perubahan,” Akinwunmi bersaksi. Dia juga menyoroti bahwa platform P2P Binance mengizinkan entitas nama samaran untuk berdagang, yang dapat mempersulit pelacakan transaksi dan kepatuhan terhadap peraturan setempat.
Pertahanan Binance
Terlepas dari tuduhan tersebut, baik Binance dan Gambaryan menyangkal melakukan kesalahan apa pun. Binance menegaskan bahwa mereka menerapkan verifikasi identitas pelanggan yang ketat untuk pengguna Nigeria, yang memerlukan detail perbankan lokal dan identifikasi yang dikeluarkan pemerintah untuk perdagangan. Namun, karena masalah hukum yang sedang berlangsung, bursa tersebut telah menghentikan layanannya untuk pengguna Nigeria, menyebabkan sekitar 13 juta pengguna mencari platform alternatif.
Masalah Kesehatan dan Tuduhan Penyanderaan
Gambaryan, eksekutif kepatuhan Binance yang berbasis di AS, telah dipenjara di Nigeria sejak April dan menghadapi masalah kesehatan yang parah, termasuk malaria dan pneumonia. Pengacaranya mengecam penuntutan tersebut sebagai “penyanderaan yang disponsori negara.” Selama persidangan, terungkap bahwa Gambaryan pingsan di pengadilan pada bulan Mei, sehingga Hakim Emeka Nwite memerintahkan petugas penjara untuk memberinya perawatan medis yang tepat.
Menariknya, meskipun Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, menjabat selama satu tahun, peraturan di negara tersebut masih belum jelas. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum Nigeria mampu mengadopsi aset digital dan investor di wilayah tersebut dapat memiliki akses terhadap kebijakan yang memperkenalkan kerangka kerja yang lebih baik untuk aset digital.
Pos Eksekutif Binance Bersaksi, Mengatakan Bursa Terlibat dalam Pencucian Uang muncul pertama kali di Berita dan Wawasan Terbaru tentang Blockchain, Mata Uang Kripto, dan Investasi.
