“Apakah Anda ingin menukarkan dan mengisi ulang USDT (nama lengkap Tether, selanjutnya disebut koin U)?” “Ya.”
Pada pagi hari tanggal 1 Mei, di sebuah alun-alun di Distrik Anning, Kota Lanzhou, Provinsi Gansu, Liao mengikuti panduan online dari "pacar petugas" dan bertemu teman pacarnya dengan dua koper. Setelah transaksi uji coba 10.000 yuan berhasil, Sebanyak 1 juta yuan diubah menjadi koin U dan ditransfer ke platform manajemen keuangan tiga kali.
Pacar perwira militer yang belum pernah saya temui berbagi 15% pengelolaan keuangan berbunga tinggi
"Ada platform internal 'Hainan Energy International Trading Center', dengan tingkat bunga 15%. Saya memiliki status khusus dan tidak dapat membuka rekening. Anda dapat membantu saya membuka rekening terlebih dahulu, dan uang akan ditransfer ke rekening temanku. Aku akan membayarmu kembali setelah itu."
Pada tanggal 29 April, Liao menjalin hubungan mendalam dengan pacarnya, seorang perwira militer yang dia temui secara online. Menghadapi permintaan pacarnya, Liao langsung setuju untuk mentransfer "biaya pembukaan rekening" sebesar 150.000 yuan ke rekening temannya.
Dihadapkan pada godaan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, Ms. Liao sangat bersemangat. Setelah pacarnya berulang kali menunjukkan berapa banyak uang yang dia hasilkan dari rekening yang dikelola oleh teman-temannya, Liao akhirnya tidak dapat menahan diri lagi dan membuat janji melalui telepon untuk menarik 1 juta yuan pada jam 9 pagi tanggal 1 Mei.
“Jika Anda yakin untuk berinvestasi, teman saya kebetulan berada di Lanzhou. Anda memberi mereka uang tunai dan mereka akan mengubahnya menjadi koin U untuk disimpan.” desakan pacarnya, dan adegan di awal muncul.
Platform manajemen keuangan menghasilkan keuntungan normal, dan dilindungi oleh informasi orang dalam pacarnya. Pada tanggal 3 Mei, Liao, yang telah merasakan manfaatnya, mendapat tambahan 1 juta yuan melalui lobi pacarnya.
Pada tanggal 4 Mei, Liao mencoba mentransfer sejumlah dana keluar, bermaksud menggunakannya untuk perputaran bisnis, namun dia tidak dapat mentransfernya.
“Platform ini menunjukkan keuntungan, tetapi transfer tidak dapat dilakukan.” Pada sore hari tanggal 5 Mei, setelah mencoba mentransfer beberapa kali tetapi tidak berhasil, Liao pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut.
Karena besarnya nilai kasus ini, kasus tersebut diambil alih oleh Brigade Investigasi Kriminal dari Biro Keamanan Umum Kota Lanzhou Cabang Anning dan penyelidikan segera diluncurkan.
Uang tunai 2 juta dipindahkan ke banyak tempat, mengungkap misteri geng penipu
“Tidak seperti kasus penipuan elektronik tradisional, kasus ini bukan non-kontak,” kata Park Chunhu, wakil kapten Brigade Investigasi Kriminal Cabang Anning. Setelah pemeriksaan awal, kasus tersebut ditentukan sebagai jenis penipuan jaringan telekomunikasi baru. Geng penipuan menghubungi calon korban melalui platform sosial, situs kencan, dan saluran lain untuk membangun hubungan saling percaya. Induksi emosional, godaan investasi, dan cara lain digunakan untuk membujuk korban agar mendaftar pada platform digital virtual yang ditunjuk dan menggunakan mata uang virtual untuk mengisi ulang.
Pada pukul 23:00 tanggal 5 Mei, petugas polisi Liu Jinlin menemukan mobil berplat nomor "Sichuan G" yang diperdagangkan dengan Liao sedang menuju ke arah Sichuan.
Mengingat tersangka kriminal mungkin mencuci uang di tempat lain, Brigade Investigasi Kriminal Cabang Anning mengirim tiga petugas polisi termasuk Park Chunhu untuk pergi ke Sichuan semalaman. Pada saat yang sama, laporan dilaporkan selangkah demi selangkah, dan departemen kepolisian terkait bekerja sama dengan erat. Teman-teman "petugas" Mao dan Wu menjadi sasaran setelah Liao mengidentifikasi mereka, mereka segera mengejar mereka secara online.
Penyelidikan menemukan bahwa dalam dua transaksi pertukaran U-coin offline, pada tanggal 1 Mei, Mao dan Wu berangkat dari lokasi berbeda, mengambil penerbangan paling awal untuk bertemu di Bandara Lanzhou Zhongchuan, kemudian membeli koper dan tiba di tempat pertemuan bersama Ms. Liao. Kembali ke Sichuan segera setelah transaksi. Pada tanggal 3 Mei, keduanya berkendara semalaman ke Lanzhou dan kembali setelah transaksi selesai. Orang yang menyewa kendaraan berpelat "Sichuan A" itu adalah Weng. Park Chunhu dan pihaknya bertindak cepat dan Weng ditangkap.
"Ketika Tuan Weng ditangkap, dia sedang mengobrol dengan teman daringnya" Teman Sekelas Xiaoyue "dan melakukan transaksi 600.000 koin U." Namun, Tuan Weng tidak tahu apa-apa tentang "Teman Sekelas Xiaoyue".
Pada tanggal 6 Mei, polisi yang menangani kasus ini menerima kabar bahwa tersangka Mao ditangkap oleh Polisi Kereta Api Xi'an dalam perjalanan ke Yinchuan untuk menukarkan 350.000 yuan koin U, sementara Wu ditangkap di Leshan.
Menurut pengakuannya, keduanya tidak saling mengenal sebelumnya. Dari tanggal 1 hingga 3 Mei, setelah menerima pemberitahuan dari upline mereka, Ma, mereka pergi ke Lanzhou dua kali untuk menarik uang tunai sebesar 2 juta yuan koin dan menyetorkannya ke platform investasi virtual.
Oleh karena itu, misteri geng penipu yang terdiri dari tersangka kriminal hulu seperti Mao dan Wu, dengan Mao, Wu, dan lainnya sebagai backpacker, terkuak.
Polisi Satgas mengikuti garis tersebut dan melakukan operasi lintas provinsi untuk menindak seluruh rantai tersebut.
Berdasarkan perkembangan kasus ini, Biro Keamanan Umum Lanzhou membentuk satuan tugas untuk menyelidiki beberapa kasus penipuan serupa di Lanzhou, Tianjin, Xi'an, dan tempat lain. Dengan melacak aliran mata uang virtual dan menggabungkan metode investigasi, mereka mengidentifikasi tersangka kriminal dan melakukan penangkapan lintas provinsi.
Hanya dalam dua minggu, polisi di gugus tugas tersebut pergi ke Chengdu, Chongqing, Shanxi, Puyang, Xi'an dan tempat-tempat lain untuk melakukan penyelidikan mendalam dan penangkapan. Melalui pembagian kerja yang wajar dan operasi yang berkelanjutan, dengan kerja sama polisi setempat, kami berhasil menangkap 15 anggota geng penipuan hulu, backpacker, dan tersangka kriminal terkait dengan platform perdagangan mata uang virtual, dan menyelesaikan 15 kasus, sehingga mengganggu rantai operasi. geng kriminal dalam satu gerakan.
“Backpacker biasanya adalah anggota geng atau pihak ketiga yang disewa, dan tempat pertemuan yang disepakati dengan korban biasanya di tempat umum untuk mengurangi kewaspadaan korban.” Menurut laporan, geng penipu berdagang di platform mata uang virtual dan mentransfer USDT yang diterima mata uang dicuci dan diubah menjadi bentuk dana atau mata uang lain. Prosesnya mungkin melibatkan banyak akun dan platform perdagangan untuk menyembunyikan aliran dana dan menghindari pelacakan polisi.
Saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
ikuti aku! Dapatkan lebih banyak informasi lingkaran mata uang! #内容挖矿 #ETH #BTC
