Menurut berita ChainCatcher, menurut pengumuman resmi, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap tujuh entitas yang dicurigai terlibat dalam aktivitas penipuan yang mengaku terkait dengan aset virtual. Mereka beroperasi dengan nama berikut: XTCQT, CEG , BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (juga dikenal sebagai "Yomaex"), Bstor (juga dikenal sebagai "Bstorest"), Taurusemex.
Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong mengatakan bahwa entitas yang dicurigai mengaku menyediakan layanan perdagangan mata uang kripto, dan beberapa entitas yang dicurigai telah menggunakan platform media sosial atau perangkat lunak pesan instan untuk memandu investor ke situs web masing-masing guna mendaftar sebagai pengguna untuk berinvestasi dalam mata uang kripto. Beberapa investor melaporkan masalah penarikan dana dari entitas yang dicurigai. Dalam beberapa kasus, penarikan ditangguhkan oleh entitas yang diduga mengklaim bahwa rekening investor terlibat dalam aktivitas pencucian uang atau dana terlarang. Investor diharuskan membayar “biaya” atau “pajak” yang besar untuk memproses permintaan penarikan mereka atau mengaktifkan kembali akun yang ditangguhkan. Salah satu entitas yang dicurigai, Taurusemex, juga secara keliru menyatakan bahwa rekening investor diatur oleh Komisi Sekuritas dan Berjangka. Polisi telah mengambil tindakan untuk memblokir situs-situs terkait atas permintaan Komisi Sekuritas dan Berjangka. Meskipun polisi telah mengambil tindakan, masyarakat harus waspada bahwa penipu dapat terus membuat situs web dengan nama domain serupa. Entitas yang dicurigai dan situs webnya masing-masing dimasukkan dalam Daftar Peringatan Platform Perdagangan Aset Virtual Mencurigakan Komisi Sekuritas dan Berjangka pada tanggal 5 Juli. , 2024.