Pos Keluarga Pendiri FTX SBF Tertangkap dalam Penipuan Dana Pemilu $100 Juta! muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News
Baru-baru ini Wall Street Journal mengungkap skandal keuangan mengejutkan yang melibatkan Sam Bankman Fried (SBF) dan keluarganya, dialah orang yang mendirikan pertukaran kripto FTX yang sekarang ditutup. Keluarga Bankman dituduh menyalahgunakan lebih dari $100 juta dana pelanggan FTX untuk membiayai kontribusi politik yang bertujuan mempengaruhi pemilu 2022.
Koordinasi Keluarga dalam Pelanggaran Keuangan
Email yang diperoleh selama penyelidikan mengungkapkan keterlibatan mendalam ayah SBF – Joe Bankman, dalam menyusun strategi dan pelaksanaan pengalihan dana. Bekerja bersama Barbara Fried, ibu SBF, dan Gabriel Bankman Fried, saudara laki-lakinya, mereka memberikan kontribusi besar kepada berbagai entitas politik, termasuk kelompok progresif dan inisiatif bantuan pandemi.
Potensi Pelanggaran Undang-undang Dana Kampanye
Para ahli, termasuk mantan ketua Komisi Pemilihan Umum Federal David Mason, sangat prihatin dengan kemungkinan pelanggaran undang-undang pendanaan kampanye. Mason mengacu pada bukti kuat dari email yang bocor yang menunjukkan bahwa Joe Bankman mengetahui tentang skema ilegal yang melibatkan donor jerami. Meskipun mereka memprotes tidak bersalah, keluarga SBF menghadapi semakin banyak masalah hukum
Dampak terhadap Eksekutif dan Institusi
Dampaknya tidak hanya menimpa keluarga Bankman Fried. Mantan eksekutif FTX Ryan Salame, dia adalah salah satu CEO FTX Digital Markets, baru-baru ini dijatuhi hukuman 7.5 tahun penjara. Dia mengaku bersalah atas tuduhan seperti menjalankan bisnis uang tanpa izin dan berpartisipasi dalam penipuan dana kampanye. Mantan eksekutif FTX lainnya juga mengaku bersalah dan semua ini menunjukkan betapa seriusnya masalah hukum bagi mereka yang terlibat dengan FTX.
Silvergate Bank – Pemain Utama
Salah satu pemain utama dalam perbankan kripto “The Silvergate Bank” juga sedang diselidiki atas dugaan keterlibatannya dalam memfasilitasi aktivitas FTX ilegal. Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mengajukan gugatan terhadap Silvergate Capital Corporation, mengklaim bahwa mantan pemimpinnya menyesatkan investor tentang seberapa baik mereka mengikuti aturan dan memantau transaksi kripto untuk pelanggan mereka, terutama yang melibatkan FTX.
Efek Domino FTX
Semuanya dimulai pada akhir tahun 2022, ketika FTX mengajukan kebangkrutan dan mulai menghadapi kejatuhan yang mengejutkan. Hal ini terjadi bersamaan dengan gelombang tuntutan pidana. Hal ini termasuk tuduhan terhadap para eksekutif puncak termasuk SBF sendiri yang kini menjalani hukuman penjara yang lama. Peristiwa dan tuduhan semacam ini mengungkapkan masalah serius dalam cara FTX beroperasi, baik dalam hal kepatuhan terhadap peraturan dan menjalankan bisnisnya.
Satu hal menjadi sangat jelas dari hari ke hari di industri ini bahwa kita memerlukan langkah mendesak untuk menghasilkan peraturan yang lebih jelas dan kepatuhan yang lebih baik dalam industri mata uang kripto. Investor dan regulator kini harus mempertimbangkan cara yang lebih baik untuk melindungi pasar keuangan dan masyarakat yang berinvestasi pada aset digital.
