Komisi Sekuritas British Columbia (BCSC) telah menandai Latoken, pertukaran kripto, karena melanggar undang-undang British Columbia (BC) dengan beroperasi tanpa lisensi. LiquiTrade Limited menjalankan platform ilegal yang dikenal sebagai Latoken di BC tanpa izin.
Baca juga: Pasangan London ditangkap karena menjalankan pertukaran kripto ilegal
Pengawas sekuritas keuangan mengungkapkan dalam laporan yang diterbitkan minggu ini bahwa LiquiTrade tidak pernah terdaftar di bawah Securities Act meskipun mengizinkan pengguna untuk memperdagangkan beberapa aset digital populer seperti Bitcoin dan Ethereum.
Latoken memperdagangkan “representasi” Bitcoin
Operator pertukaran kripto didirikan di Kepulauan Cayman pada tahun 2020 dan mulai mengoperasikan platform Latoken ilegal. Kekhawatiran utamanya berkisar pada apakah platform tersebut “benar-benar memperdagangkan kripto.” Menurut CBC News, BCSC menemukan bahwa pengguna tidak memperdagangkan aset kripto di Latoken tetapi membeli hak atas kripto tersebut.
Seorang profesor Universitas Simon yang secara ekstensif mempelajari dan meneliti blockchain, Peter Chow-White menjelaskan bahwa: “Asumsinya adalah Anda tidak benar-benar memperdagangkan Bitcoin…tetapi Anda memperdagangkan semacam gambar atau representasi darinya, tetapi bukan gambarnya. hal yang sebenarnya.”
Baca juga: Coinbase dan Brian Armstrong mengajukan gugatan baru atas sekuritas ilegal
Menurut BCSC, penyelidiknya membuka akun Latoken dan berdagang di platform tersebut. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kendali atas aset kripto miliknya. Pengguna mengajukan permintaan ke bursa untuk melakukan penarikan dari platform.
“Penyidik mengatakan dia tidak dapat menarik aset kripto dari akunnya kecuali melalui proses yang disediakan oleh LiquiTrade,” kata BCSC dalam laporannya. Regulator lebih lanjut mengungkapkan bahwa penyidik tidak bisa berdagang dengan orang lain kecuali melalui sistem yang disediakan oleh LiquiTrade.
Investigasi LiquiTrade di wilayah lain
Pada tahun 2022, regulator industri keuangan di Jerman, Otoritas Pengawas Keuangan Federal (BaFin) menyelidiki Latoken. Investigasi mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut mengoperasikan layanan perbankan dan keuangan ilegal di negara tersebut.
Dalam kasus terbaru di BC, perusahaan crypto tidak berpartisipasi dalam sidang, menurut CBC News. Namun, regulator mengindikasikan bahwa perusahaan telah diberitahu tentang proses tersebut. BCSC juga mengatakan pihaknya kini sedang memutuskan nasib LiquiTrade, yang mencakup denda atau larangan total.
Menurut investigasi BCSC, LiquiTrade telah memasarkan platform Latokennya sebagai “bursa teregulasi” dan “40 bursa paling tepercaya.” Sebuah postingan blog pada bulan Januari 2022 mengklaim bahwa platform tersebut memiliki lebih dari 1,5 juta pengguna, lebih dari satu juta unduhan di Google Play, dan mencatat omset harian lebih dari $300 juta.
Pelaporan Cryptopolitan oleh Enacy Mapakame
