Seorang hakim pengadilan distrik Illinois memihak Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) dalam kasus crypto Ponzi, memberi label dua altcoin yang kurang dikenal sebagai komoditas.
Skema Ponzi melibatkan pria asal Oregon, Sam Ikkurty dan beberapa perusahaannya. Skema ini menipu korban dengan menjanjikan “pengembalian tetap” sebesar 15% per tahun dari investasi pada “komoditas aset digital.”
Komoditas ini termasuk Bitcoin (BTC) dan Ether (ETH) tetapi juga termasuk Olympus (OHM) dan KlimaDAO (KLIMA), yang menurut pesanan juga memenuhi syarat sebagai komoditas.
“Mata uang virtual tersebut termasuk dalam kelas umum yang sama dengan Bitcoin, di mana terdapat perdagangan berjangka yang diatur,” kata CFTC.
KLIMA adalah token tata kelola Klima DAO, sebuah organisasi otonom terdesentralisasi yang memasarkan dirinya sebagai pemecah masalah “koordinasi” dalam pendanaan iklim.
KLIMA diperdagangkan hanya dengan $3,55 pada saat publikasi, turun 99,9% dari level tertinggi sepanjang masa di $3,777 pada 21 Oktober 2021, menurut data CoinGecko.
OHM adalah token tata kelola OlympusDAO, sebuah organisasi yang bertujuan untuk menciptakan mata uang cadangan terdesentralisasi milik komunitas.
Orang Oregon mengeluarkan $120 juta untuk skema Ponzi
Dalam pernyataan tanggal 3 Juli, CFTC mengatakan Ikkurty meyakinkan calon peserta bahwa dia hanya berinvestasi pada aset kripto yang stabil dan membumbui cerita tentang kesuksesan sebelumnya untuk mendapatkan kepercayaan investor.
Namun, alih-alih mengembalikan keuntungan kepada peserta, Ikkurty “menjalankan sesuatu seperti skema Ponzi,” berulang kali salah mengartikan fakta kinerja dananya, dengan sengaja menghilangkan fakta bahwa nilai dananya turun lebih dari 98,99% dalam beberapa bulan.
Selain itu, perintah tersebut menemukan bahwa Ikkurty mentransfer sebagian besar dana ke investor awal untuk mencegah mereka mengalami kerugian. Secara total, hal ini mengakibatkan kekurangan sebesar $20 juta bagi investor dalam program penggantian kerugian karbon.
CFTC juga mencatat bahwa Ikkurty sebelumnya kehilangan seluruh kepemilikan Bitcoin pribadinya karena peretasan.
Hakim Rowland memerintahkan restitusi lebih dari $83,7 juta dan pencairan $36,9 juta untuk dibayarkan kepada Ikkurty.
Terkait: KlimaDAO Jepang akan meluncurkan pasar kredit karbon dengan Progmat
CFTC pertama kali menuduh Ikkurty dan Ravishankar Avadhanam melakukan penipuan dan gagal mendaftar ke agensi mereka pada Mei 2022.
CFTC mengatakan pasangan tersebut menggunakan situs web, video YouTube, dan “cara lain” untuk mengumpulkan lebih dari $44 juta dari setidaknya 170 orang untuk memperdagangkan mata uang kripto, derivatif, dan kontrak berjangka komoditas.
Majalah - Pengemudi Indy 500 Polkadot, Conor Daly: 'Ayah saya memegang DOT, betapa gilanya itu?'
